Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον δύο ατόμων από τη Ρουμανία, ηλικίας 27 και 30 χρόνων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, πλαστοπροσωπίας, συνωμοσίας για καταδολίευση, εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με τον περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμο.
Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 20/07/2016 - 23/05/2017 στη Λάρνακα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 25/05/2017 καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας από τον Αναπληρωτή Λειτουργό Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Alpha Bank ότι, μετά από έρευνα, εντοπίστηκε πως σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις ανοίχθηκαν λογαριασμοί στη Μονάδα Διεθνών Ιδιωτών της Τράπεζας με πλαστές ταυτότητες/διαβατήρια. Σε όλες τις περιπτώσεις η φωτογραφία που υπάρχει στα πιο πάνω έγγραφα είναι του ίδιου προσώπου.
Μόλις γίνονταν οι πιστώσεις στους λογαριασμούς, κυρίως με εμβάσματα από το εξωτερικό, αμέσως γίνονταν αναλήψεις των χρημάτων και στη συνέχεια οι λογαριασμοί έκλειναν. Λόγω των ύποπτων συναλλαγών, η Διεύθυνση της Alpha Bank έδωσε οδηγίες σε όλα τα καταστήματα της όπως μη ανοίγονται λογαριασμοί σε υπηκόους της Ρουμανίας και Βουλγαρίας.
Στις 16/05/2017 παρουσιάστηκε στο κατάστημα της Alpha Bank στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα, για άνοιγμα λογαριασμού, άνδρας ο οποίος έδωσε τα στοιχεία του 27χρονου υπόπτου με διαβατήριο Δανίας. Κατά το άνοιγμα του λογαριασμού ζητήθηκε από τον ύποπτο όπως προσκομίσει κατάσταση λογαριασμού της HSBC Bank απαραίτητο για το άνοιγμα λογαριασμού.
Αφού παρουσίασε το συγκεκριμένο έγγραφο στην τράπεζα, διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο ότι ο λογαριασμός αυτός δεν υφίσταται. Ο ύποπτος παρέδωσε στην τράπεζα αντίγραφο του διαβατηρίου.
Αμέσως μετά την καταγγελία στην Αστυνομία, το ΤΑΕ Λάρνακας ενημέρωσε γραπτώς μέσω της Europol τις εκδότριες χώρες με τα στοιχεία όλων των ταυτοτήτων/διαβατηρίων που παρουσιάστηκαν στην τράπεζα και σε απαντητικές τους επιστολές ανέφεραν ότι όλα τα έγγραφα είναι εξ ολοκλήρου πλαστά.
Στις 12/07/2017 ο 1ος ύποπτος μετέβηκε σε υποκατάστημα της Alpha Bank στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα με αυτοκίνητο (BMW) και παρουσιάστηκε σε υπάλληλο της τράπεζας με συγκεκριμένο όνομα και με διαβατήριο Δανίας για να ενημερωθεί για τον τραπεζικό του λογαριασμό στη Μονάδα Διεθνών Ιδιωτών. Ο υπάλληλος της τράπεζας ενημέρωσε το ΤΑΕ Λάρνακας, μέλη του οποίου μετέβηκαν αμέσως προς εντοπισμό του άνδρα ωστόσο αυτός είχε ήδη φύγει από την Τράπεζα.
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αναζητήθηκε από την Αστυνομία χωρίς αποτέλεσμα ωστόσο τα στοιχεία του τοποθετήθηκαν στον κατάλογο αναζητούμενων οχημάτων.
Χθες γύρω στις οκτώ το βράδυ λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λάρνακας από τον υπάλληλο της Alpha Bank, ο οποίος εξυπηρέτησε τον 1ο ύποπτο στις 16/05/2017, ότι τον είδε και τον αναγνώρισε να βρίσκεται σε συγκεκριμένο εστιατόριο στο κέντρο της πόλης μαζί με τον 2ο ύποπτο. Ανάφερε επίσης ότι μπροστά από το εστιατόριο βρισκόταν σταθμευμένο και το αναζητούμενο αυτοκίνητο.
Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβηκαν στο εστιατόριο όπου ο υπάλληλος της τράπεζας υπέδειξε στους αστυνομικούς τον 1ο ύποπτο ως το πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως το άτομο με διαβατήριο Δανίας.
Τα δύο άτομα οδηγήθηκαν στο ΤΑΕ Λάρνακας για εξακρίβωση των στοιχείων τους, ενώ μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Λάρνακας μεταφέρθηκε και το αναζητούμενο αυτοκίνητο το οποίο ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον 2ο ύποπτο.
Από περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο πλαστό διαβατήριο Δανίας βρισκόταν η φωτογραφία του 1ου υπόπτου. Ακόμα διαπιστώθηκε ότι σε δύο πλαστές ταυτότητες Ρουμανίας και σε άλλο πλαστό διαβατήριο Δανίας ήταν η φωτογραφία του 2ου υπόπτου.
Ανακρινόμενος προφορικά ο 1ος ύποπτος αναγνώρισε την φωτογραφία του στο πλαστό διαβατήριο Δανίας αλλά σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος το έχει κάνει. Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, στη συνέχεια όμως παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε αυτή.
Ο 2ος ύποπτος ανακρινόμενος προφορικά αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και ότι η φωτογραφία που υπάρχει στα τρία πλαστά έγγραφα είναι η δική του, στη συνέχεια όμως προέβη σε γραπτή θεληματική κατάθεση στην οποία παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων εμπλέκοντας ως συνεργό του, μεταξύ άλλων, και τον 1ο ύποπτο, εξηγώντας λεπτομερώς τον τρόπο δράσης τόσο του ιδίου όσο και των συνεργών του.
Οι δύο ύποπτοι ανέφεραν στην Αστυνομία ότι δεν θυμούνται το χώρο διαμονής τους ενώ εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθηκαν.
Ζητώντας την κράτηση των υπόπτων για οκτώ ημέρες ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ότι μεταξύ άλλων ενεργειών η Αστυνομία θα διερευνήσει σε βάθος τους ισχυρισμούς του 2ου υπόπτου που έδωσε στη θεληματική του κατάθεση, αφού σύμφωνα με τα όσα είπε πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα με μεγάλο αριθμό ατόμων που δρα τουλάχιστον στις Επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, ανοίγοντας λογαριασμούς σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 2ος ύποπτος, από την παράνομη δράση του παρέδιδε στους συνεργούς του κάθε μήνα το ποσό των 40 με 60 χιλιάδων ευρώ από το οποίο ο ίδιος λάμβανε ως προμήθεια συγκεκριμένο ποσοστό. Σύμφωνα με τον 2ο ύποπτο, ο ίδιος προχώρησε στο άνοιγμα περίπου 10 τραπεζικών λογαριασμών παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως άλλο πρόσωπο.
Ο εξεταστής της υπόθεσης ζήτησε και πήρε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον των δύο υπόπτων.
