Στη σύλληψη 4 υπόπτων για ατασθαλίες/παρατυπίες μέσω του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού έπειτα από σχετική έρευνα.
Οι συλληφθέντες φαίνεται να κατάφεραν να εξασφαλίσουν με δόλιο τρόπο €826,964 ευρώ μέσα σε 16 χρόνια.
Πρόκειται για μία 59χρονη επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, μία 62χρονη πρώην γραμματέα του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος, ένα 51χρονο υπάλληλο του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος και μία 42χρονη υπάλληλο του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
Δείτε Επίσης: "Φαγοπότι" εκατομμυρίων στις ΣΠΕ Ερήμης και Πολεμιδιών (ΒΙΝΤΕΟ)
Τα γεγονότα:
Στις 8/8/2017 καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Δανειοδοτήσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ότι από έλεγχο που έγινε στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα της Επαρχίας Λεμεσού διαπιστώθηκαν διάφορες ατασθαλίες/παρατυπίες που όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις αφορούν τα πιο πάνω αδικήματα και πρόσωπα.
Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η πρώτη ύποπτη σύναψε δέκα συνολικά πιστωτικές διευκολύνσεις (δάνεια) συνολικού ποσού €826,964 ευρώ με εικονικά δάνεια και εικονικά πρόσωπα με την συνεργασία της δεύτερης ύποπτης.
Από εξετάσεις που ακολούθησαν φαίνεται ότι οι ύποπτοι 3 και 4 σε σχετικές αιτήσεις δανείων που τους παρουσιάζονταν για διεκπεραίωση, επιβεβαίωναν τις υπογραφές των πρωτοφειλετών δηλαφή των εικονικών προσώπων.
Δείτε Επίσης: Εικονικά δάνεια σε ανύπαρκτα πρόσωπα σε ΣΠΕ της Λεμεσού (ΒΙΝΤΕΟ)
Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 8/1/2002 και του έτους 2018 στην Επαρχία Λεμεσού είναι:
1. Συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος
2. Συνομωσία προς διάπραξη πλημμελήματος
3. Συνομωσία προς καταδολίευση
4. Απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις
5. Εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις
6. Τήρηση ψευδών λογαριασμών
7. Πλαστογραφία
8. Κυκλοφορία πλαστών εγγράφων
9. Αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου Περί Συγκάλυψης Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων
Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του Alpha, Έρικας Καβάζη
