Οικονομία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη μετρητών άνω 10.000 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείτε με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

«5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο
των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

(2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»

Επόμενο άρθρο

Δεν συμφώνησαν για σχέδιο εθελούσιας εξόδου ΣΚΤ - Συντεχνίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη
17/07/2018 - 20:51

ΣχετικέςΕιδήσεις

Αδελφή "γνωστού" στις Αρχές προσώπου έκρυβε €300,000 σε μετρητά στο σπίτι της

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες
12/07/2018 - 08:27

Μέχρι τις 3 χιλιάδες ευρώ το επιτρεπόμενο όριο ανάληψης από τα ΣΠΙ

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο για Συνεργατισμό
02/07/2018 - 16:46

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια τα πρόστιμα σε εταιρείες (BINTEO)

Με αμείωτους ρυθμούς η υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων εταιρειών
25/10/2017 - 21:11

Διοικητικά πρόστιμα 400,000 ευρώ απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ο φάκελος εταιρείας forex για τυχόν ποινικά αδικήματα
09/06/2017 - 10:04

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες μέρες

Πυροβολισμοί με κυνηγετικό κατά οικίας στο Κολόσσι

Προκλήθηκαν ζημιές στη αλουμινένια πόρτα του σπιτιού και στον εσωτερικό τοίχο του σαλονιού

Στο κελί δυο αλλοδαποί για κλοπή διαμαντένιων δαχτυλιδιών (ΒΙΝΤΕΟ)

Πήραν σβάρνα τα χρυσοχοεία με σκοπό να τα πωλήσουν
Ελλάδα

Όταν ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Η απονομή, οι "αντίπαλοι", η ομιλία του και μερικά από τα σπουδαιότερα λόγια του

Στο κελί για δεκατρία χρόνια 60χρονος που ασελγούσε σε 8χρονη

Σοκάρει η κατάθεση του ανήλικου θύματος που πάσχει από αυτισμό

Νέες μηνύσεις για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Ευθύνες κατά Δούρου, Ψινάκη, Καπάκη, ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Διεθνή

Υπόθεση Κασόγκι: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακαλεί τις βίζες 21 Σαουδαράβων

Eργάζονται στις υπηρεσίες πληροφοριών, στο παλάτι, στο υπουργείο Εξωτερικών

Σοβαρό ατύχημα σε μετρό της Ρώμης μετά τη κατάρρευση σκάλας (ΒΙΝΤΕΟ)

20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

ΥΠΕΞ G7: Πολλά τα ερωτήματα χωρίς απαντήσεις στην υπόθεση Κασόγκι

Μακάβριες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της δολοφονίας είδαν το φως της δημοσιότητας

tv news

Η Τατιάνα πάει στο δωμάτιο που συνήθως μένει ο Τόνυ και χτυπάει την πόρτα...

Μένει όμως έκπληκτη όταν βλέπει ποιος της ανοίγει... Το Τατουάζ: Τετάρτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η σπιτονοικοκυρά του Ηλία, η Καίτη,έχει το συνήθειο να μπαινοβγαίνει στο σπίτι..

Ο Ηλίας προσπαθεί να την αποφύγει... Τετάρτη Νέο Επεισόδιο "Μουρμούρα" στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 24/10/2018 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 24/10/2018 - 09:30DEAL
Τετ, 24/10/2018 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 24/10/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 24/10/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τετ, 24/10/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 24/10/2018 - 17:40DEAL
Τετ, 24/10/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 24/10/2018 - 18:10DEAL
Τετ, 24/10/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 24/10/2018 - 19:30ΜΠΛΕ
Τετ, 24/10/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 24/10/2018 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 24/10/2018 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 25/10/2018 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 25/10/2018 - 01:15ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Πέμ, 25/10/2018 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 25/10/2018 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 25/10/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Πέμ, 25/10/2018 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;