Οικονομία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη μετρητών άνω 10.000 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείτε με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

«5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο
των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

(2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»

Επόμενο άρθρο

Δεν συμφώνησαν για σχέδιο εθελούσιας εξόδου ΣΚΤ - Συντεχνίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη
17/07/2018 - 20:51

ΣχετικέςΕιδήσεις

Αδελφή "γνωστού" στις Αρχές προσώπου έκρυβε €300,000 σε μετρητά στο σπίτι της

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες
12/07/2018 - 08:27

Μέχρι τις 3 χιλιάδες ευρώ το επιτρεπόμενο όριο ανάληψης από τα ΣΠΙ

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο για Συνεργατισμό
02/07/2018 - 16:46

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια τα πρόστιμα σε εταιρείες (BINTEO)

Με αμείωτους ρυθμούς η υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων εταιρειών
25/10/2017 - 21:11

Διοικητικά πρόστιμα 400,000 ευρώ απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ο φάκελος εταιρείας forex για τυχόν ποινικά αδικήματα
09/06/2017 - 10:04

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Λάρνακα: Γυναίκα εντοπίστηκε να νεκρή στη θαλάσσια περιοχή στο Μακένζι

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από λουόμενους και ανασύρθηκε στη στεριά

Πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στο χωριό Μηλικούρι (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Τμήματος Δασών αλλά και της Πυροσβεστικής

Ουρές χιλιομέτρων για τη σούβλα στα βουνά (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

"Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να συμμορφώνονται"
Ελλάδα

Πάτησαν Ελλάδα οι δύο στρατιωτικοί (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

"Χαρά, συγκίνηση, υπερηφάνεια, ικανοποίηση και δικαίωση"

Ελεύθεροι οι δύο Έλληνες Στρατιωτικοί που κρατούνταν στην Τουρκία (ΒΙΝΤΕΟ)

Αλέξης Τσίπρας: "Άγγελε, και Δημήτρη, καλή πατρίδα, και καλή λευτεριά"

Αισιοδοξία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Εύβοια

Στο σημείο εξακολουθούν να κάνουν ρίψεις από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Διεθνή

Τέσσερις Γάλλοι μεταξύ των νεκρών από την κατάρρευση γέφυρας στη Γένοβα

Ο τελευταίος απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται σε 39 νεκρούς

Απορρίφθηκε νέο αίτημα για ελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα Μπράνσον

Το δικαστήριο της Σμύρνης απέρριψε σήμερα την προσφυγή

Στη δημοσιότητα το όνομα του δράστη της επίθεσης στο Γουέστμινστερ

Πρόκειται για Βρετανό υπήκοο που ζει στο Μπέρμιγχαμ, καταγόμενος από το Σουδάν

tv news

«Πολίτικη Κουζίνα»με τον Γιώργο Χωραφά & «My Sister's Keeper»με την Cameron Diaz

Βραβευμένες Ελληνικές και Ξένες ταινίες για εσάς, αυτή την Κυριακή στον Alpha Κύπρου!
Alpha TV Κύπρου

«Η Φαμίλια» Μια φυσιολογική οικογένεια που θα λατρέψετε από την πρώτη στιγμή...

Η νέα κωμική σειρά του Alpha Κύπρου, που έρχεται για να μας...θεραπεύσει! Δείτε το teaser
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 15/08/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 15/08/2018 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 15/08/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Τετ, 15/08/2018 - 21:15MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2018
Τετ, 15/08/2018 - 23:45WORLD PARTY
Πέμ, 16/08/2018 - 00:3010Η ΕΝΤΟΛΗ
Πέμ, 16/08/2018 - 01:15Γ4
Πέμ, 16/08/2018 - 02:45ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Πέμ, 16/08/2018 - 03:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 16/08/2018 - 04:45QUIZDOM THE SHOW
Πέμ, 16/08/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Πέμ, 16/08/2018 - 07:15ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Πέμ, 16/08/2018 - 08:00ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Πέμ, 16/08/2018 - 08:45DEAL
Πέμ, 16/08/2018 - 09:30SLAM
Πέμ, 16/08/2018 - 11:00Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Πέμ, 16/08/2018 - 11:45ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ
Πέμ, 16/08/2018 - 12:30ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Πέμ, 16/08/2018 - 13:1560' ΕΛΛΑΔΑ
Πέμ, 16/08/2018 - 16:00SLAM
Πέμ, 16/08/2018 - 16:45ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ