Οικονομία

Κεντρική Τράπεζα: Ιδού η εγκύκλιος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΒΙΝΤΕΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Της Νάσιας Ιωάννου

Την θηλιά στον λαιμό βάζει η κεντρική τράπεζα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μετά από αμερικανικές πιέσεις η εποπτική αρχή απέστειλε εγκύκλιο στις τράπεζες στις 14 Ιουνίου που τους απαγορεύει την συνεργασία με shell companies. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε αναστάτωση και σε δικηγορικά γραφεία.

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Διευρύνει τον ορισμό του τι απαγορεύεται να κάμουν αυτές οι εταιρίες με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τις εξουδετερώνει πλήρως. Όμως αυτό δεν σημαίνει οτι θα σκοτώσω την κότα ολόκληρη επειδή ενδεχομένως ένα αυγό να έχει σαλμονέλα."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επισυνάπτουν σχέσεις με εταιρίες που:  

α. Δεν διατηρούν φυσική παρουσία στην χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένες

β. Δεν εκτελούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα με λίγη ή καθόλου ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο.

γ. Είναι εγγεγραμμένες σε χώρα όπου δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή στις εποπτικές αρχές ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους λογιστές

δ. Είναι φορολογικός κάτοικος, δηλαδή φορολογείται σε χώρα που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν φορολογείται πουθενά.  ​

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Η κεντρική τράπεζα να πάρει πίσω αυτή την εγκύκλιο και να μπει άμεσα σε διαβουλεύσεις με τις επαγγελματικές ενώσεις , με το υπουργείο οικονομικών , με τις τράπεζες διότι αυτά τα πράγματα θα έχουν σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για τον τόπο. Αντί να βγάζουμε εγκυκλίους στο γόνατο, να κάτσουμε κάτω να δούμε πως θα βρούμε λύσεις και λύσεις υπάρχουν."

Μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καλούνται να εξετάσουν τους πελάτες τους με βάση τα νέα δεδομένα, να αξιολογήσουν το μέλλον της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης και να ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα μέχρι τις 31 Ιουλίου. 

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Αυτή η κίνηση και αυτές οι πιέσεις που δεχόμαστε δεν έχει να κάνει με μερικούς προβληματικούς πελάτες αλλά έχει να κάμει με τον οικονομικό πόλεμο ο οποίος μαίνεται μεταξύ υπερδυνάμεων"

Δεν μπορούμε να κινούμαστε εμείς με αυτή την λογική. Όποιος παρανομεί , όποιος έχει προβληματική συμπεριφορά να αντιμετωπιστεί. Αλλά όχι να τραβούμε το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος. 

Υπενθυμίζεται οτι ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών, επισκέφτηκε δύο φορές την Κύπρο τους τελευταίους μήνες και είχε επαφές για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως αυτή η εξέλιξη , φαίνεται να θορύβησε και την κυβέρνηση για τυχόν επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για εξέταση όλων των δεδομένων. 

Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Η έρευνα για Συνεργατισμό θα αφορά την περίοδο πριν και μετά το 2013

"Πάντα κατά νου είναι και η προστασία των πραγματικά αδυνατούντων" είπε ο Πρόεδρος
21/06/2018 - 13:20

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στην αστυνομία οι δάσκαλοι για κατάθεση εναντίον Χαμπιαούρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκρηκτική παραμένει η ατμόσφαιρα στον τομέα της παιδείας
03/09/2018 - 20:25

Μείωση στα συνολικά νέα δάνεια τον Ιούλιο του 2018

Δείτε νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα
03/09/2018 - 14:15

Παραιτείται ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας

Πιέσεις Ερντογάν για μη αύξηση των επιτοκίων παρά την υποτίμηση της λίρας
30/08/2018 - 18:30

Κεντρική Τράπεζα:Στο 0% το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

Θα ισχύει για την περίοδο 1 Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018
23/08/2018 - 10:17

ΚΤΚ: Αύξηση των επενδυτικών οργανισμών και του ενεργητικού τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση με τα στατιστικά στοιχεία για το μήνα Ιούνιο
20/08/2018 - 11:54

Στα €19,9 δισεκατομμύρια τα «κόκκινα» δάνεια στα τέλη Απριλίου

Μικρή μείωση δείχνουν τα στοιχεία για τις εγχώριες εργασίες των κυπριακών τραπεζών
09/08/2018 - 16:56

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Λύπη εκφράζει ο Κώστας Χαμπιαούρης για την 48ωρη απεργία των εκπαιδευτικών

"Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μαθητών στην απρόσκοπτη μόρφωση"

Καταβλήθηκε το 50% της αποζημίωσης στους αγρότες που πλήγηκαν από την ανομβρία

Πότε καταβάλλονται στους πληγέντες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες γεωργούς

Τριήμερη κράτηση δύο προσώπων για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών

Οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου
Ελλάδα

"Πέφτουν" οι υπογραφές για τους υδρογονάνθρακες στην Κρήτη

Προσέλκυση πετρελαϊκών ομίλων και εκμετάλλευση θαλάσσιων οικοπέδων προωθεί η Ελλάδα

Η Λυδία Κονιόρδου νέα πρόεδρος του "Σταύρος Νιάρχος"

Η νέα θέση της πρώην Υπ. Πολιτισμού που τέθηκε εκτός Κυβέρνησης κατά τον ανασχηματισμό

Ελλάδα: Η οικονομία ανακάμπτει, αλλά απαιτείται μετασχηματισμός

Τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας
Διεθνή

Κάθε πέντε δευτερόλεπτα σβήνει ένα παιδικό χαμόγελο (ΦΩΤΟ)

Eξι εκατομμύρια παιδιά νεκρά το 2017 πριν συμπληρώσουν καν τα 15 τους χρόνια

tv news

«Το Τατουάζ» Ο Ορφέας έχει πια καταλάβει ότι η Τόνια ξέρει ποιος είναι...

Eίναι αποφασισμένος να μην της επιτρέψει να τον δώσει στην αστυνομία. Τριτη:Nέο επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η Κάτια εξακολουθεί να πιέζει την ανήλικη Μαρίνα να βοηθήσει το γιο της...

Ο Πέτρος φτάνει κοντά σ’ ένα μυστικό! «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τρίτη: Nέο επεισόδιο (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 18/09/2018 - 17:40DEAL
Τρί, 18/09/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 18/09/2018 - 18:10DEAL
Τρί, 18/09/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 18/09/2018 - 19:35ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 18/09/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 18/09/2018 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 18/09/2018 - 23:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 18/09/2018 - 23:45ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Τετ, 19/09/2018 - 00:30WORLD PARTY
Τετ, 19/09/2018 - 01:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 19/09/2018 - 02:45ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Τετ, 19/09/2018 - 03:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 19/09/2018 - 05:30QUIZDOM THE SHOW
Τετ, 19/09/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 19/09/2018 - 06:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Τετ, 19/09/2018 - 08:00ΤΙ ΛΕΕΙ;
Τετ, 19/09/2018 - 09:30DEAL
Τετ, 19/09/2018 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 19/09/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 19/09/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τετ, 19/09/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ