Κεντρική Τράπεζα: Ιδού η εγκύκλιος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΒΙΝΤΕΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Της Νάσιας Ιωάννου

Την θηλιά στον λαιμό βάζει η κεντρική τράπεζα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μετά από αμερικανικές πιέσεις η εποπτική αρχή απέστειλε εγκύκλιο στις τράπεζες στις 14 Ιουνίου που τους απαγορεύει την συνεργασία με shell companies. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε αναστάτωση και σε δικηγορικά γραφεία.

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Διευρύνει τον ορισμό του τι απαγορεύεται να κάμουν αυτές οι εταιρίες με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τις εξουδετερώνει πλήρως. Όμως αυτό δεν σημαίνει οτι θα σκοτώσω την κότα ολόκληρη επειδή ενδεχομένως ένα αυγό να έχει σαλμονέλα."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επισυνάπτουν σχέσεις με εταιρίες που:  

α. Δεν διατηρούν φυσική παρουσία στην χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένες

β. Δεν εκτελούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα με λίγη ή καθόλου ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο.

γ. Είναι εγγεγραμμένες σε χώρα όπου δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή στις εποπτικές αρχές ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους λογιστές

δ. Είναι φορολογικός κάτοικος, δηλαδή φορολογείται σε χώρα που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν φορολογείται πουθενά.  ​

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Η κεντρική τράπεζα να πάρει πίσω αυτή την εγκύκλιο και να μπει άμεσα σε διαβουλεύσεις με τις επαγγελματικές ενώσεις , με το υπουργείο οικονομικών , με τις τράπεζες διότι αυτά τα πράγματα θα έχουν σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για τον τόπο. Αντί να βγάζουμε εγκυκλίους στο γόνατο, να κάτσουμε κάτω να δούμε πως θα βρούμε λύσεις και λύσεις υπάρχουν."

Μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καλούνται να εξετάσουν τους πελάτες τους με βάση τα νέα δεδομένα, να αξιολογήσουν το μέλλον της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης και να ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα μέχρι τις 31 Ιουλίου. 

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Αυτή η κίνηση και αυτές οι πιέσεις που δεχόμαστε δεν έχει να κάνει με μερικούς προβληματικούς πελάτες αλλά έχει να κάμει με τον οικονομικό πόλεμο ο οποίος μαίνεται μεταξύ υπερδυνάμεων"

Δεν μπορούμε να κινούμαστε εμείς με αυτή την λογική. Όποιος παρανομεί , όποιος έχει προβληματική συμπεριφορά να αντιμετωπιστεί. Αλλά όχι να τραβούμε το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος. 

Υπενθυμίζεται οτι ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών, επισκέφτηκε δύο φορές την Κύπρο τους τελευταίους μήνες και είχε επαφές για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως αυτή η εξέλιξη , φαίνεται να θορύβησε και την κυβέρνηση για τυχόν επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για εξέταση όλων των δεδομένων. 

Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Η έρευνα για Συνεργατισμό θα αφορά την περίοδο πριν και μετά το 2013

"Πάντα κατά νου είναι και η προστασία των πραγματικά αδυνατούντων" είπε ο Πρόεδρος
21/06/2018 - 13:20

ΣχετικέςΕιδήσεις

Η εκκαθάριση περίεργων ρωσικών λογαριασμών στην Κύπρο ενόχλησε τη Μόσχα

Αυστηρή απάντηση Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, στο Ρώσο πρέσβη
16/11/2018 - 14:31

Δεύτερο ημίχρονο Γιωρκάτζη και διαμοιρασμός ευθυνών

“Απρέπεια που δεν προσκάλεσαν την ΚΤ στη συνάντηση του Προεδρικού”
15/11/2018 - 10:37

Χρυστάλλα εναντίον όλων για τον Συνεργατισμό

Πυρά κατά Χατζηγιάννη, Χάρη και Βουλής
14/11/2018 - 15:14

Moody's: Χαρακτηρίζει θετικές τις νέες κατευθυντήριες της ΚΤ για το ξέπλυμα

Θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών
12/11/2018 - 10:07

Στην αστυνομία οι δάσκαλοι για κατάθεση εναντίον Χαμπιαούρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκρηκτική παραμένει η ατμόσφαιρα στον τομέα της παιδείας
03/09/2018 - 20:25

Μείωση στα συνολικά νέα δάνεια τον Ιούλιο του 2018

Δείτε νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα
03/09/2018 - 14:15

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Μοτοσικλετιστής παρέσυρε πεζό σε δρόμο της Λεμεσού

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού αλλά και ασθενοφόρο

Γιος εντόπισε νεκρό τον πατέρα του σε αγροτική περιοχή του χωριού Σαλαμιού

Έφυγε από το σπίτι για να πάει στο κυνήγι και για ώρες δεν έδωσε σημεία ζωής

Στο κελί 24χρονη για απόπειρα εμπρησμού οχήματος

Το αδίκημα διαπράχθηκε στις 17 Νοεμβρίου στη Χλώρακα
Ελλάδα

Χειροπέδες σε Ελληνίδα για τρομοδέμα στην Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ

Ταυτοποιήθηκαν τα αποτυπώματα της στο αντικείμενο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό

Απέδρασε σπάζοντας το βραχιολάκι εντοπισμού ο υπόδικος Ζαν Κλοντ Όσβαλντ

Είναι κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κυπαρισσία: Κοπάνα από το σχολείο εξελίχθηκε σε τραγωδία (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Τρεις 15χρονοι φίλοι και συμμαθητές έσβησαν στην άσφαλτο
Διεθνή

Δεν τα βρήκαν Μέι και Γιούνκερ για την τελική συμφωνία του "Brexit"

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την Βρετανίδα Πρωθυπουργό να επιστρέφει το Σάββατο

Ερντογάν: Μια μέρα οι τρομοκράτες θα στρέψουν τα όπλα τους εναντίον σας

Πυρά εναντίον των κρατών - μελών της ΕΕ, εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος

Ορατή από το διάστημα η καταστροφή στην Καλιφόρνια (ΦΩΤΟ)

Η ΝΑSA κατέγραψε εικόνα της καμένης γης από το πέρασμα της φονικής πυρκαγιάς

tv news

Ο Κωστής προσπαθεί να αποδείξει πως αξίζει μια ευκαιρία να βγει έξω με εγγύηση..

Η μόνη του ελπίδα για να απελευθερωθεί,η Έλλη..«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Πέμπτη: Nέο επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η απόφαση της Όλγας καταρρακώνει τον Στέφανο.Για 1η φορά της γυρίζει την πλάτη..

Η αστυνομία εντοπίζει το αυτοκίνητο της Τόνιας Βούλγαρη «Το Τατουάζ»Τετάρτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 21/11/2018 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 22/11/2018 - 01:15ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 22/11/2018 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 06:00ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Πέμ, 22/11/2018 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Πέμ, 22/11/2018 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 22/11/2018 - 10:15DEAL
Πέμ, 22/11/2018 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 22/11/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 17:40DEAL
Πέμ, 22/11/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 22/11/2018 - 18:10DEAL
Πέμ, 22/11/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 19:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Πέμ, 22/11/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 22/11/2018 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ