Διεθνή

Πιθανό σκάνδαλο στη Γερμανία με ξέπλυμα «μαύρου» ρωσικού χρήματος

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας, το 2013 πωλήθηκαν 32.000 διαμερίσματα ιδιοκτησίας της μεσιτικής GBW, θυγατρικής της τράπεζας της Βαυαρίας (Bayerische Landesbank), η οποία ανήκει κατά 94% στην κυβέρνηση του κρατιδίου, σε κονσόρτσιουμ επενδυτών υπό την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Patrizia Immobilien AG.

Όταν, την εποχή της αγοραπωλησίας, ερωτήθηκε σχετικά με το ποιοι ήταν οι αγοραστές, ο κ. Σέντερ δήλωσε ότι η Patrizia είναι «μια βαυαρική εταιρεία με πολύ σοβαρούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και επενδυτών, εκ των οποίων πολλοί γιατροί και δικηγόροι».

Το 2016 όμως η τοπική τηλεόραση αποκάλυψε ότι πίσω από την συμφωνία κρυβόταν ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ένας βασικός μέτοχος - επενδυτικό ταμείο εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο, όπου τηρείται εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα των μετόχων.

Ο κ. Σέντερ δήλωνε πάντα ότι δεν γνώριζε την ταυτότητα όλων των επενδυτών. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από την Handelsblatt, επανέλαβε ακριβώς αυτή τη θέση.

Η εφημερίδα και η τηλεοπτική εκπομπή ωστόσο επικαλούνται έγγραφα τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία της δήλωσης του κ. Σέντερ.

Ενώ η Patrizia ισχυριζόταν ότι τα κεφάλαια προέρχονταν από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, τα έγγραφα δείχνουν ότι περιλαμβάνονται και δύο εταιρείες από το Μόναχο, οι οποίες έλαβαν εκατομμύρια ευρώ από την Ρωσία και την Κύπρο.

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας ήταν ο επικεφαλής της μίας εταιρείας και ο διευθύνων σύμβουλος της άλλης.


Όταν οι βαυαρικές αρχές απευθύνθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών στην Μόσχα σχετικά με την ροή κεφαλαίων από πολλές ρωσικές εταιρείες, το ρωσικό υπουργείο απάντησε ότι κάποιες εταιρείες είχαν εμπλακεί σε «παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό με τον σκοπό της νομιμοποίησής τους (μέσω "ξεπλύματος")».

Ο κατάλογος περιελάμβανε και τις δύο εταιρείες του Μονάχου οι οποίες συμμετείχαν στην συναλλαγή με τις κατοικίες.

Η Patrizia πάντως επιμένει, όπως αναφέρει η Handelsblatt, ότι η αγορά των διαμερισμάτων από την GBW «δεν χρηματοδοτήθηκε σε κανένα στάδιο με χρήματα από τη Ρωσία».

Ακόμη όμως και πριν από την συναλλαγή, το εγκληματολογικό τμήμα της αστυνομίας της Βαυαρίας είχε λάβει πληροφορία ότι εκατομμύρια δολάρια από την Ρωσία, πιθανότατα από εγκληματικές δοσοληψίες, είχαν φτάσει σε μια εταιρεία η οποία συνεργαζόταν με την Patrizia σε αγορές ακινήτων.

Έξι μήνες πριν από την πώληση των διαμερισμάτων, είχε φθάσει η πληροφορία ότι ρώσοι επενδυτές με ένα δισεκατομμύριο υποτιθέμενο μαύρο χρήμα – αδήλωτο ή παρανόμως αποκτηθέν – αναζητούσαν τρόπο να εμπλακούν στην συγκεκριμένη συμφωνία.

Όταν αργότερα οι ερευνητές ζήτησαν να διερευνηθεί η συναλλαγή, τους είπαν ότι οι εισαγγελείς του Μονάχου είχαν κλείσει την «σε βάθος» έρευνά τους – έπειτα από μόλις οκτώ εβδομάδες.

Η αντιπολίτευση στην Βαυαρία διατυπώνει πλέον εκ νέου υποψίες σχετικά με την αγοραπωλησία, λίγο πριν ο κ. Σέντερ ψηφιστεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) για να γίνει Πρωθυπουργός, μετά την επικείμενη αποχώρηση του αρχηγού του CSU και Χορστ Ζεεχόφερ από την Πρωθυπουργία της Βαυαρίας.

«Οι υποψίες υπάρχουν», δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων στο τοπικό Κοινοβούλιο Φλόριαν Στράιμπλ και τόνισε ότι έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τον Μάρκους Σέντερ και θα ζητήσει και κοινοβουλευτική έρευνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Επόμενο άρθρο

ΗΠΑ: Να εγκαταλείψει η Αλβανία τη διχαστική ρητορική του παρελθόντος

Η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια του κ. Ράμα
23/02/2018 - 08:44

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ψυχροπολεμικό "κρεσέντο" ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσινγκτον (ΒΙΝΤΕΟ)

Στη Βενεζουέλα ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά
13/12/2018 - 20:59

Παράνομη η Γερμανία λέει το ΔΕΕ για έλεγχο διαβατηρίων στα λεωφορεία

Κατά το Δικαστήριο αυτό που κάνει η Γερμανία απαγορεύεται
13/12/2018 - 11:36

Με υπερηχητικούς πυραύλους ενισχύει τα μαχητικά της η Ρωσία

Τι αναφέρει πηγή του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας
12/12/2018 - 10:42

Πρώην αστυνομικός στη Ρωσία κρίθηκε ένοχος για ... 78 φόνους

«Ο μανιακός του Ανγκάρσκ» είναι ο μεγαλύτερος κατά συρροή δολοφόνος στην ιστορία της χώρας
10/12/2018 - 13:41

Οσάτσι: Οι αναφορές Ζαχάροβα αφορούσαν τις ΗΠΑ και όχι τη Κύπρο (ΒΙΝΤΕΟ)

"Οι Ρώσοι έχουν υπομονή, περιμένουμε και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά"
10/12/2018 - 12:42

Σαφής προειδοποίηση State Department προς Άγκυρα για τους S-400

"Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τα σχέδιά της" και προειδοποιεί για επιβολή κυρώσεων
08/12/2018 - 08:41

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Διορία 8 ημερών δίνουν οι λιμενεργάτες για να μην κλιμακώσουν τα μέτρα τους

Πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας στο λιμάνι Λεμεσού

Από αναμμένο κάρβουνο καταστράφηκε ολοσχερώς αποθήκη στην Πάφο

Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Ελλάδα

Kαβάλα: Φρικτός θάνατος σε τροχαίο δυστύχημα για τρείς μετανάστες (ΦΩΤΟ)

Απανθρακώθηκαν στο όχημα που τους μετέφερε όταν αυτό προσέκρουσε σε νταλίκα

Δύο νεκροί από μαφιόζικα "χτυπήματα" σε Ομόνοια και Μοσχάτο

Θύματα ένας Αλβανός και ένας Έλληνας που έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί με έναν νεκρό στο κέντρο της Αθήνας

Οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
Διεθνή

Το πρώτο χάπι που καταπίνεται και ελέγχεται μέσω Bluetooth είναι γεγονός

Μπορεί να διαγνώσει προβλήματα υγείας και να παρέχει φάρμακα στον οργανισμό

ISIS: ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Στρασβούργο (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Το χρονικό της "εξουδετέρωσης" του από τις δυνάμεις ασφαλείας

Τραμπ: Προορίζει τον γαμπρό του για προσωπάρχη του Λευκού Οίκου

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενδέχεται να διορίσει τον Κούσνερ στη θέση του Κέλι

tv news

«24 Ώρες» Mαζί με τους Καρκινοπαθείς του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου

Αυτό το Σάββατο στον Alpha Κύπρου με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

Ο Μιχάλης πείθει τον Δημήτρη να μιλήσει στην αστυνομία για την Κάτια...

Τα αποτελέσματα του τεστ της Έλλης βγαίνουν «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Παρασκευή Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 14/12/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 14/12/2018 - 17:40DEAL
Παρ, 14/12/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 14/12/2018 - 18:10DEAL
Παρ, 14/12/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 14/12/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 14/12/2018 - 21:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 14/12/2018 - 23:40Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 15/12/2018 - 01:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Σάβ, 15/12/2018 - 02:00ΜΠΛΕ
Σάβ, 15/12/2018 - 03:30ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σάβ, 15/12/2018 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Σάβ, 15/12/2018 - 06:15DEAL
Σάβ, 15/12/2018 - 07:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Σάβ, 15/12/2018 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ