Τον εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο θα ασκήσει άμεσα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έναντι των εποπτευόμενων μελών που περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, με το αιτιολογικό ότι διασυνδέονται με τους δύο Ρώσους πολυεκατομμυριούς Ρόμαν Αμπράμοβιτς και Αλίσερ Ουσμάνοβ.
Μιλώντας στο AlphaNews.Live η Εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Τζώρτζια Παναγιώτου Κωνσταντίνου ανέφερε ότι αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα και με πρωτοβουλία του Συλλόγου, θα συγκληθεί σύσκεψη μεταξύ όλων των αρμοδίων εποπτικών Αρχών, δηλαδή: του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
"Θα συντονίσουμε τις ενέργειες μας και το θέμα το χερίζεται ο ίδιος ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, σε ανώτατο επίπεδο. Εμείς έχουμε εξουσίες διερεύνησης των γεγονότων και επειδή είναι μια άνευ προηγουμένου απόφαση, θα πρέπει να λάβει αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Εξάλλου, κατόπιν σύστασης της Moneyval θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τα επαγγελματικά όργανα. Θα δούμε όλοι μαζί το πως θα αντιδράσουμε."
Η κυρία Παναγιώτου Κωνσταντίνου εξήγησε ότι στις 22 Μαρτίου 2022 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είχε αποστείλει εγκύκλιο προς τα μέλη του τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «πέραν των θεσμικών ποινικών συνεπειών, οι δικηγόροι εν γένει, ως επάγγελμα υψηλού ρίσκου, δύνανται να χαρακτηριστούν ως “professional enablers” κακόβουλων και/ή καταχρηστικών ενεργειών φυσικού και/ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων και/ή υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, που αποσκοπούν στην αποφυγή των κυρώσεων, με όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν και απορρέουν από αυτό, τόσο για τους ίδιους τους δικηγόρους όσο και για τον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών, αλλά και τη χώρα γενικότερα.»
«Ήμασταν μάλιστα το πρώτο επαγγελματικό σώμα που είχαμε εκδώσει οδηγία προς τα μέλη μας, που τους προειδοποιούσαμε σε αυτή την οδηγία να απέχουν από ενέργειες αποξένωσης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους που εμπίπτουν στις κυρώσεις για να μην θεωρηθούν professional enablers για να μην θεωρηθεί και για τους ίδιους ότι έχουν εμπλοκή στις κυρώσεις. Πέραν τούτου, τους είχαμε ζητήσει να μας δηλώσουν λίστα πελατών που εμπίπτουν στις κυρώσεις για να έχουμε μια εικόνα της έκθεσης του κλάδου στην Κύπρο. Έχουμε εκδώσει και άλλες οδηγίες, έχουμε φέρει το καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα κυρώσεως, τους έχουμε πει τι να κάνουν εσωτερικά για ρίσκα και ενέργειες των γραφείων για να προστατευτούν.»
Η Εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι σε αρκετά γραφεία που είχαν καταθέσει τη συγκεκριμένη λίστα διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει εάν σε αυτά εμπίπτουν δικηγορικά γραφεία που περιλαμβάνονται στην αμερικανοαγγλική λίστα.
«Είναι μια άνευ προηγουμένου απόφαση γιατί δεν ξαναείχαμε δικηγόρο ή λογιστή να μπει στην αμερικάνικη λίστα κυρώσεων.»
Δείτε την εγκύκλιο που είχε αποστείλει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στα μέλη του:
