Σε έξι ανεξάρτητους θεσμούς, αρμόδιες υπηρεσίες και ελεγκτικούς φορείς παραπέμπει ορισμένα από τα ευρήματα της η Τριμελής Επιτροπή Πολιτογραφήσεων, αναφορικά με τις υποθέσεις των “χρυσών διαβατηρίων” ώστε να διαπιστωθούν ενδεχόμενα ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα από τους εμπλεκόμενους επενδυτές και παρόχους. 

Με βάση το πόρισμα Καλογήρου που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας από την Προεδρία της Δημοκρατίας, με “μαυρισμένα” σημεία ώστε να μην επηρεαστεί η πορεία των αστυνομικών ερευνών και των υποθέσεων που θα οδηγηθούν ενώπιον δικαιοσύνης, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ΣΕΛΚ, Κεντρική Τράπεζα, Γενικός Εισαγγελέας, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Έφορος Φορολογίας καλούνται να θέσουν στο “μικροσκόπιο” τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιον τους και να καταλήξουν σε άμεσα συμπεράσματα.

Καλούνται επίσης να λάβουν αποφάσεις για διαρθρωτικές αλλαγές στον εποπτικό ρόλο που ασκούν και να θωρακίσουν τη διαδικασία παραχώρησης κυπριακών υπηκοοτήτων, εν αναμονή επαναλειτουργίας του επενδυτικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυστηρότερα κριτήρια και περισσότερες δικλείδες ασφαλείας.

Στο “στόχαστρο” το Υπουργείο Εσωτερικών για την υπόθεση Low

Η έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής περιλαμβάνει σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χειρισμό της υπόθεσης του Μαλαισιανού επενδυτή Jho Low, για τον οποίο διαπιστώνεται ότι η αίτηση που υπέβαλε τον Ιούλιο του 2015, ήταν προβληματική αφού από αυτή έλειπαν τα πρωτότυπα έγγραφα, όπως ρητά υποχρεώνει τον αιτητή ο Νόμος να καταθέτει. Επίσης το πωλητήριο έγγραφο της κατοικίας δεν περιλάμβανε τον τίτλο ιδιοκτησίας.

Διαφαίνεται επίσης ότι δύο λογιστές και ο ένας δικηγόρος που υπογράφουν τα έντυπα δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον επενδυτή και υπάρχει ψευδής δήλωση ότι αν δοθεί πολιτογράφηση, σκοπεύει να διαμείνει στην Κύπρο. Σημειώνεται πως, ενώ αρχικά η αίτηση του προωθήθηκε ως μέρος συλλογικής επένδυσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πως η αίτηση του έχριζε περαιτέρω διερεύνησης, λόγω του ότι ήταν γνωστός στη ΜΟΚΑΣ από το 2009 για υποθέσεις ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Στο φάκελο του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει αντίγραφο έγγραφο του Υπουργείο Εξωτερικών, όπου πιστοποιεί ότι ο επενδυτής δεν έχει δυσοίωνο μητρώο, ενώ επιπλέον, παρουσιάζεται καθαρό ποινικό μητρώο από την Αστυνομία. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, καθώς και στο σύστημα της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε πως εναντίον του Jho Low, είχαν εκδοθεί δύο Ερυθρές Αγγελίες. Ζητήθηκαν ωστόσο διευκρινήσεις ως προς τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέχρι σήμερα.

Ελλειπής ο έλεγχος από τους παρόχους

Η Τριμελής Επιτροπή εντοπίζει ότι δεν εφαρμόζονταν από τους εμπλεκόμενους και τους παρόχους υπηρεσιών, οι κοινά αποδεκτοί κανόνες δέουσας επιμέλειας και καλεί τις εποπτικές αρχές να ελέγξουν εκ νέου τις περιπτώσεις όπου δόθηκαν κυπριακά διαβατήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα κεφάλαια των επενδυτών δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται την άμεση αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε 4 περιπτώσεις που έδωσαν ψευδή στοιχεία ή απέκρυψαν ουσιώδη γεγονότα, καθώς επίσης και την επανεξέταση άλλων τριών περιπτώσεων που αντιστοιχούν σε 12 άτομα, που φαίνεται να καταζητούνται στις χώρες τους για υποθέσεις κλοπής και απάτης. Η Επιτροπή σημειώνει ότι για κάθε ένα από τους παρόχους υπηρεσιών, θα πρέπει να ελεγχθεί από τις εποπτικές αρχές κατά πόσο άσκησαν δέουσα επιμέλεια κατά τη σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους επενδυτές για την παροχή υπηρεσιών και να ελεγχθεί κατά πόσον διενήργησαν επαρκείς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών πελατών τους δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. 

Μόνο επτά πρόσωπα πληρούσαν όλα τα κριτήρια 

Καταληκτικά από τις 42 πολιτογραφήσεις προσώπων που εξετάστηκαν, όλες πλην δύο περιπτώσεων (που αντιστοιχούν σε 7 πρόσωπα) πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια πολιτογράφησης.Σε τέσσερις περιπτώσεις που εξασφάλισαν πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή και απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος, για τις οποίες η εισήγηση της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής είναι η άμεση αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας και παράλληλη παραπομπή στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.Σε τρεις περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε 12 άτομα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητάς. Τα πρόσωπα φέρονται να καταζητούνται στις χώρες τους για υποθέσεις κλοπής και απάτης. Για τις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη προκύψει θέμα υψηλού κίνδυνου, το ΥΠΕΣ να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για εξέταση και συνεχή παρακολούθηση των επενδυτών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που προκύψουν αρνητικές πληροφορίες στο μέλλον, να εξεταστεί το θέμα από την καθ’ ύλη αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί δυνάμει του νέου νομοθετικού πλαισίου.