Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank και άλλες τοποθεσίες στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν 170 αστυνομικοί και φορολογικοί υπάλληλοι την Πέμπτη, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι έφοδοι αφορούν δύο υπαλλήλους της Deutsche Bank και άλλους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκτακτος έλεγχος στις φυλακές Κορυδαλλού
Η γερμανική τράπεζα θεωρείται ύποπτη ότι βοηθά τους πελάτες της να ιδρύσουν off shore εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δήλωση. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν η Deutsche Bank παρέλειψε να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές.
Τόσο ο δανειστής όσο και οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο έλεγχος σχετίζεται με τα Panama papers.
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, μια θυγατρική της Deutsche Bank στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους είχε εξυπηρετήσει περισσότερους από 900 πελάτες, κάνοντας € 311 εκατομμύρια μόνο το 2016.
Η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και θα δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω.
Advertisement“Όσον αφορά εμάς, έχουμε ήδη παράσχει στις αρχές όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα Panama papers. Φυσικά, θα συνεργαστούμε με τον εισαγγελέα στη Φρανκφούρτη, καθώς είναι προς το συμφέρον μας και να διευκρινίσουμε τα γεγονότα”.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η οποία απασχολεί περίπου 95.000 εργαζόμενους και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι μετοχές της Deutsche Bank (DB) υποχώρησαν περισσότερο από 3% την Πέμπτη.
