Άλλη μια υπόθεση που εμπλέκει την Κύπρο και αφορά ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αγγίζει την Κύπρο. Αυτή τη φορά γνωστός επιχειρηματίας στην Ινδία, ο Ρόμπερτ Βάντρα, γαμπρός του Προέδρου του αντιπολιτευόμενου κόμματος της χώρας National Congress, φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες κέλυφοι (shell companies) στην Κύπρο για να ξεπλένει χρήματα.
Το θέμα απασχολεί εδώ και καιρό τα Μέσα Ενημέρωσης της Ινδίας με την ηλεκτρονική έκδοση της Times of India να αναφέρει ότι παίρνει πλέον νέες διαστάσεις με τον εντοπισμό διαδρομών και στο νησί της Κύπρου. Εναντίον του Βάντρα διερευνώνται μια σειρά από παράνομες συναλλαγές και 13 διαφορετικές υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1.500 φυσίγγια ήταν θαμμένα στο Βατί, ψάχνουν τον κάτοχο τους
Οι Τούρκοι βγαίνουν για έρευνες πετρελαίου στο Αιγαίο
Εταιρείες που ανήκουν στον συγκεκριμένο επιχειρηματία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών εδώ και καιρό και διερευνώνται στη βάση του Νόμου για την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος.
Η διαδρομή των χρημάτων είχε ως εξής:
Ο Βάντρα είχε μεγάλα ποσά σε καταθέσεις στο Ντουμπάι τα οποία μετακινούσε μέσω shell companies. Στη συνέχεια τα ποσά αυτά μεταφέρονταν στη Βρετανία και συγκεκριμένα επενδύονταν σε ακίνητα του γνωστού εμπόρου όπλων Sanjay Bhandari στο Λονδίνο. Η διαδρομή φαίνεται να περιελάμβανε την Κύπρο και συγκεκριμένες εταιρείες κέλυφοι που έχει εγγράψει ο Βάντρα.
Ο γνωστός επιχειρηματίας αναμένεται να ανακριθεί εκ νέου και οι έρευνες για το εύρος των οικονομικών εγκλημάτων που φέρεται να διέπραξε συνεχίζονται.
