Του Χριστόφορου Νέστορος

Σαρώνει πανευρωπαικά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα από δαιδαλώδεις διαδρομες στο διαδίκτυο.

Οι επιτηδειοι στρατολογούν εργαζόμενους σε εταιρείες, ανυποψιάστους πολίτες ή άτομα που αναζητούν εργασία.

Ανδρέας Κωστούρης – Υπέυθυνος Επικοινωνίας και Τύπου Συνδέσμου Τραπεζών“Μπόρεί να χρησιμοποιηθεί ο ύπευθυνος λογιστηρίου να μεταφέρει μαύρο χρήμα σε παράνομο προορισμό υπό την πίεση του χρόνου ή με εργασιακό μπούλιγκ.”

EUROPOL: ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το τελευταίο τρίμηνο η Europol, με την αρωγή 500 τραπεζών, ξεσκεπάσε 4031 μεταφορείς παράνομου χρήματος, οι οποιοι εργάζονταν σε 227 επιχειρήσεις, ενώ συνελήφθησαν άλλα 422 άτομα σε όλο τον κόσμο.

Συνολικά διεξήχθησαν 1529 ποινικές έρευνες μέσω των οποίων εντοπίστηκαν 4942 ύποπτες πράξεις μεταφοράς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας απώλεια ποσού της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανδρέας Κωστούρης – Υπέυθυνος Επικοινωνίας και Τύπου Συνδέσμου Τραπεζών“Οι αριθμοί είναι μεγάλοι, είναι πλέον συνηθσιμένα αυτά λόγω της έντονης χρήσης ψηφιακών λύσεων από όλους μας.”

Στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης της Europol συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο οποίος καλεί τους πολίτες να είναι υποψιασμένοι και και να μην δίνουν τηλεφωνικώς στοιχεία των λογαριασμών τους.