Στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας «Cyprus Confidential» βρίσκεται η εταιρεία PwC.

Το κυπριακό παράρτημα του διεθνή χρηματοοικονομικού κολοσσού κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για το ότι βοήθησε έναν από τους πλουσιότερους βιομήχανους της Ρωσίας, Alexey Mordashov να αποσυνδέσει από το όνομά του μια επένδυση 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρακάμπτοντας τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε γνώση του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών και πως σε εξέλιξη βρίσκεται ποινική έρευνα. 

Ο εν λόγω οίκος φέρεται να εργάστηκε για τουλάχιστον 12 από τους 25 ολιγάρχες που ήταν στη λίστα κυρώσεων μετά την πρώτη δέσμη που εκδόθηκε το 2014 μετά την ενσωμάτωση της Κριμαίας. 

«Όλες οι πληροφορίες και οι κανονιστικές ειδοποιήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση μετοχών αποκαλύφθηκαν δεόντως στις αρμόδιες αρχές και δημοσιοποιήθηκαν στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο», ανέφερε σε γραπτή δήλωση η εκπρόσωπος του Mordashov, Anastasia Mishanina. «Ούτε μια φορά στη μακρόχρονη καριέρα του ο κ. Μορντάσοφ, ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες που διευθύνει, δεν παραβίασε νόμους, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Ρωσία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία».

Το δημοσίευμα αναφέρει πως πέραν της υπόθεσης που ερευνάται από τις κυπριακές αρχές, οι υπόλοιπες ήταν περιπτώσεις ολιγαρχών που δεν ήταν στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ, αλλά των ΗΠΑ, ως εκ τούτου η PwC Κύπρου δεν ήταν υποχρεωμένη να τις λάβει υπόψη. Επιπλέον σε περιπτώσεις πελατών που μπήκαν στις πρόσφατες λίστες κυρώσεων της ΕΕ για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το ICIJ δεν κατάφερε να αποκτήσει εικόνα για το αν συνέχισαν να εξυπηρετούνται. 

Πώς απαντά η PwC

Η συγκεκριμένη πληροφορία δε βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Η εταιρεία παραπέμπει στα ευρήματα προηγούμενης έρευνας της πλατφόρμας OCCRP, η οποία εκτεταμένα ασχολήθηκε με την πώληση μετοχών αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2022. 

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν τότε ότι οι επιβληθείσες κυρώσεις τίθενται σε ισχύ «την πρώτη ώρα της ημέρας δημοσίευσης» της ανακοίνωσής τους. Παρότι, τυπικά, ο Alexey Mordashov βρισκόταν υπό το καθεστώς κυρώσεων, εικάστηκε ως πιθανό το σενάριο τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία PwC να μη γνώριζαν την ένταξή του στη λίστα, που δημοσιεύθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας. 

Ο Guardian, που επίσης είχε ερευνήσει το θέμα, δεν είχε εντοπίσει στοιχεία που να καταδείκνυαν πρόθεση παραβίασης των κανονισμών εκ μέρους τους.