της Μαρίας Μασουρή
Την ίδια ώρα που δημοσιεύματα του ξένου τύπου εμπλέκουν την Κύπρο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, προχωρεί σε συγκεκριμένες κινήσεις και μετά από διάταγμα δικαστηρίου, δημεύει 3,25 εκατομμύρια ευρώ ξένης εταιρείας.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το μαύρο χρήμα στην Κύπρο και οι μαύρες τρύπες (ΒΙΝΤΕΟ)
Η ΜΟΚΑΣ κινητοποιήθηκε μετά απο ειδοποίηση από τις Αρχές, της ξένης χώρας που διερευνούσε υπόθεση εναντίον της εταιρείας.Μετά από έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εντοπίστηκαν στοιχεία που σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Από το ποσό που έχει δημευθεί, τα μισά μετά απο διευθέτηση, θα κατατεθούν στα κρατικά ταμεία της Δημοκρατίας.
Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα άλλης χώρας για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών της ξένης εταιρείας στην Κύπρο. Μετά από έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης λογαριασμών έγινε έρευνα σε κυπριακές τράπεζες, όπου εντοπίστηκαν δυο λογαριασμοί της ξένης εταιρείας. Ο ένας λογαριασμός αφορά το ποσό των 2.850.995 δολάριων και ο δεύτερος αφορά το ποσό των 803.862 χιλιάδων ευρώ.
Πρόσφατα εκδόθηκε από δικαστήριο της Κύπρου διάταγμα δήμευσης όλου του ποσού.
AdvertisementΕύα Παπακυριακού, Επικεφαλής ΜΟΚΑΣΔεν πρόκειται για κυπριακή εταιρεία αλλά για μια εγγεγραμμένη στο εξωτερικό, σε τρίτη χώρα. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στο εξωτερικό. Είχαμε εισηγηθεί το 50% του ποσού στις αρχές της ξένης χώρας, κάτι που αποδέχτηκαν. Το 50% θα πάει στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας ενώ τα υπόλοιπα θα σταλούν στην ξένη χώρα όπου καταδικάστηκαν κάποια πρόσωπα για αδικήματα. Η συμφωνία έγινε στη βάση διεθνών συμβάσεων.
Η Κύπρος προσπαθεί να καθαρίσει το όνομά της ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης στο πλαίσιο του 13ου συνεδρίου του Economist.
Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών“Αυτά τα δημοσιεύματα αφορούν παλιές και πρόσφατες υποθέσεις, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε σαφείς πολιτικές για να καθαρίσουμε το όνομά μας και να αποκαταστήσουμε την φήμη μας”.
Ο Υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε επίσης πως καμία χώρα στην Ευρώπη δεν υποβλήθηκε σε τόσο αυστηρούς ελέγχους, οσο η Κύπρος αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
