Στα ίχνη καλά οργανωμένου κυκλώματος μεταφοράς μαύρου χρήματος στην Κύπρο με την σέσουλα και εγκέφαλους Ουκρανούς ολιγάρχες, επιχειρούν να φθάσουν οι κυπριακές αρχές.
Μετά το κόψιμο των δεσμών από το τραπεζικό σύστημα οι απατεώνες στράφηκαν προς την εισαγωγή μετρητών αεροπορικώς, χρησιμοποιώντας … βαποράκια χρημάτων.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Alpha, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται διψήφιος αριθμός υποθέσεων ξεπλύματος από Ουκρανούς.
Γιώργος Κωνσταντίνου-Εκπρόσωπος Τύπου Τμήματος ΤελωνείωνΈχει παρατηρηθεί το φαινόμενο Ουκρανοί να έρχονται με ψηλά ποσά στην Δημοκρατία και έχει παρθεί απόφαση να γίνεται άμεσα ενημέρωση της ΜΟΚΑΣ και της Αστυνομίας που έχουν καταρτισμένους ανακριτές οικονομικών εγκλημάτων
Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας έρευνα για να διαπιστωθεί που ξεπλένονται τα εκατομμύρια.
Κάθε φορά και περισσότερα
Η σύλληψη της 31χρονης Ουκρανής που ταξίδεψε 15 φορές στην Κύπρο τους τελευταίους 7μήνες ακολουθώντας την διαδρομή Κίεβο, Βαρσοβία, Αθήνα μεταφέροντας στις αποσκευές της €6.000.000, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Γιώργος Κωνσταντίνου-Εκπρόσωπος Τύπου Τμήματος ΤελωνείωνΕίχε γνώση της νομοθεσίας, προχωρούσε στην δήλωση των μεγάλων ποσών και το ποσό αυξανόταν διαδοχικά κάθε φορά που ερχόταν. Ήταν γύρω στις €200.000 στις πρώτες δηλώσεις, €250.000, €320.000 και ανέβαινε σιγά σιγά σταδιακά
Η γυναίκα είχε κινήσει υποψίες και αμέσως στάλθηκε σήμα.
Με την Αστυνομία να δηλώνει ότι η σύλληψη ήταν θέμα χρόνου, ακόμα και εάν δεν μεσολαβούσε η υπόθεση της υποτιθέμενης ληστείας.
Χρίστος Ανδρέου-Εκπρόσωπος Τύπου ΑστυνομίαςΠροφανώς εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα καθώς η 31χρονη φαίνεται να ήταν απλώς ο μεταφορέας των χρημάτων
Σύμφωνα με τους Confedential η Κύπρος παίζει τον ρόλο του κράτους πλυντηρίου βρώμικου χρήματος.
Ενδεικτική η υπόθεση του Κύπρο-ποιημένου ολιγάρχη Igor Kolomoisky, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού, στον οποίο ο Ζελένσκι υποδυόταν τον Πρόεδρο στη σειρά «Ο Υπηρέτης του Λαού».
Βρίσκεται στην λίστα των κυρώσεων για ξέπλυμα 5,5 δισ. δολαρίων από την τράπεζα Privat μέσω Κύπρου, που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του 21ου αιώνα.
