Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη, η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος. Το Δικαστήριο αναμένεται να προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Η διάπραξη των εγκλημάτων φαίνεται πως έγινε τους τελευταίους έξι μήνες, με την υπόθεση να καταχωρείται στη Λάρνακα, λόγω του γεγονότος ότι η ύποπτη φέρεται να μετέφερε τα χρηματικά ποσά μέσω του διεθνούς αερολιμένα «Γλαύρος Κληρίδης».
Η 31χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024, με το συνολικό χρηματικό ποσό να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Η ύποπτη είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση: Συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
