Χειροπέδες σε 54χρονο μόνιμο κάτοικο Λεμεσού πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές, ως βασικός ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσω διαδικτύου σε Βουλγαρία, Γερμανία, Ολλανδία και Ουκρανία, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποσπάσουν από Γερμανούς πολίτες πέραν των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Λεμεσό, ένας από τους βασικούς υπόπτους

Europol και Eurojust συντόνισαν κοινή επιχείρηση των αρμόδιων Αρχών σε Κίεβο, Λεμεσό και Σόφια στην οποία συμμετείχαν μέλη του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, μέλη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Δικαστικών Συνδρομών και της Εθνικής Μονάδας Europol, συνεπικουρούμενα από μέλη των γερμανικών αρχών και της Europol. Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 54χρονου, από όπου παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια που στάληκαν ήδη για επιστημονικές εξετάσεις.

Παράλληλα στις άλλες δύο χώρες, διενεργήθηκαν άλλες επτά έρευνες (πέντε στη Βουλγαρία και δύο στην Ουκρανία) και ανακρίθηκαν 17 πρόσωπα στη Βουλγαρία. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης τηλέφωνα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ ανακτήθηκαν δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικά δεδομένα.

Πως δρούσε η εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Europol, το εγκληματικό δίκτυο λειτούργησε μεταξύ Μαΐου του 2019 και Σεπτεμβρίου του 2021. Διαφημίζοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ευκαιρίες επενδύσεων μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο, κατάφερε να παρασύρει επίδοξους επενδυτές, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ύψους, πέραν των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Για σκοπούς διαφήμισης των «υπηρεσιών» του, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από 250 ιστοσελίδες και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτόχρονα, εταιρεία της Ουκρανίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται με το εγκληματικό δίκτυο, δημιούργησε δύο τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης στη Βουλγαρία, στα οποία εργοδοτούνταν γύρω στα 100 πρόσωπα.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι εργαζόμενοι, ως οικονομικοί σύμβουλοι, προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στις συνομιλίες τους με τους πελάτες, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν προκαθορισμένες συνομιλίες και συγκεκριμένα μηνύματα, που τους είχαν δοθεί, με σκοπό να πείσουν τους πελάτες – θύματα, να επενδύουν περισσότερα χρήματα. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα κέντρα αυτά δεν γνώριζαν για την παράνομη φύση της εργασίας τους.

Αρχικά στους λογαριασμούς των πελατών παρουσιάζονταν κέρδη, ωστόσο τα κέρδη αυτά ποτέ δεν επιστρέφονταν στους δικαιούχους. Σχετικά με αυτό το εγκληματικό δίκτυο, διερευνώνται μέχρι στιγμής συνολικά 246 υποθέσεις, σε 15 ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας.  

Στην Κύπρο έξι εμπειρογνώμονες της Europol

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της, η Europol, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής επιχειρησιακής ομάδας, ενώ διευκόλυνε την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών, μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών. Κατά την ημέρα της κοινής δράσης, η Europol, ανέπτυξε συνολικά έξι εμπειρογνώμονες στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία, με σκοπό την συνδρομή στις επιχειρήσεις, με διασταύρωση και ανάλυση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Από πλευράς της η Eurojust, φιλοξένησε το κέντρο συντονισμού κατά την ημέρα δράσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.