Του Ευάγγελου Αγαπίου
Λεονάρτο Γκονζαλες Ντελάν, το όνομα αυτό βρέθηκε το 2019 στο στόχαστρο των Αμερικανών όπως επίσης και η Ελβετική τράπεζα Credit Suisse η οποία στις αρχές Μαρτίου εξαγοράστηκε από την UBS. Ο εν λόγω κύριος αν και από την Βενεζουέλα είχε κυπριακό Διαβατήριο και φαίνεται να δρούσε μέσω της τράπεζας βοηθώντας σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους να πλουτίσουν αθέμιτα. Κύρια ενασχόληση του… το ξέπλυμα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ντέμη Χασάμπης: Ποιος είναι ο Κύπριος Νομπελίστας
Το 2021 η επιτροπή Νικολάτου για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις ζήτησε άμεση ανάκληση της Κυπριακής υπηκοότητας του 57χρονου Ντελάν καθώς σύμφωνα με την εισήγηση ο ίδιος δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης του. Έγινε Κύπριος πολίτης στις 2/1/2019 λίγες μέρες δηλαδή πριν οι ΗΠΑ του επιβάλουν κυρώσεις, διαπιστώνοντας την εμπλοκή του μεταξύ άλλων και στα Παναμά papers.
Επιτροπή Πολιτογραφήσεων
AdvertisementAdvertisementΕνδεχομένως να πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης πολιτογράφησής καθότι, τόσο ο επενδυτής όσο και ο promoter δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ήτοι να υποβάλει στα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, κάθε χρόνο, πιστοποιητικό προόδου των εργασιών ανέγερσης του ακινήτου.
Αφορμή για την ανακάλυψή των παράνομων του δραστηριοτήτων στάθηκε μια υπόθεση ξεπλύματος δισεκατομμυρίων στην οποία συμμετείχαν 7 αξιωματούχοι της Βενεζουέλας. Την σπείρα ανακάλυψε το υπουργείο οικονομικών των ΗΠΑ.
Η Credit Suisse αποτέλεσε το μέσο από το οποίο ο Ντελάν έκανε πράξη τις φιλοδοξίες του, καθώς όταν τον ανακάλυψαν ο ίδιος ήταν πελάτης της Ελβετικής τράπεζας διακινώντας υπέρογκα ποσά.
