Ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επενδυτών, τραπεζών, δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων περιλαμβάνονται σε επιστολές που απέστειλε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία σε Κεντρική Τράπεζα και ΜΟΚΑΣ, στη βάση των ευρημάτων που καταγράφονται στην ειδική έκθεση για τις πολιτογραφήσεις, ζητώντας την άμεση διερεύνηση των διαπιστώσεων των αρμόδιων λειτουργών. Ο Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης ανέφερε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ότι η Υπηρεσία είναι στη διάθεση και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος δεν είναι ελεγχόμενος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, εάν επιθυμεί πληροφορίες και στοιχεία για να διενεργήσει τη δική του έρευνα. 

Advertisement

“Για παράδειγμα έχουμε εντοπίσει μια επένδυση όπου το έμβασμα έγινε από το λογαριασμό του δικηγορικού γραφείου. Ενώ με βάση τα κριτήρια του Υπουργικού, ο επενδυτής θα έπρεπε να αποδείξει ότι τα χρήματα ήρθαν από το εξωτερικό. Αυτό δεν τεκμαίρεται ότι έγινε. από τον φάκελο που εξέτασαν οι συνάδελφοι, δεν βρήκαν από που ήρθαν. Αυτή η υπόθεση θα παει στη ΜΟΚΑΣ και στην Κεντρική Τράπεζα που είναι τα καθ ύλην αρμόδια τμήματα για να διερευνήσουν αυτά τα θέματα.”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27.11.2024 17:55

Αγωγή Παπαδούρη κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη

27.11.2024 14:36

Οι λογιστικές πράξεις «πίσω» από την απεργία των γιατρών και τι ζητά η Ελεγκτική

Ο κύριος Πετρίδης αποκάλυψε μάλιστα ότι ανάμεσα στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις πολιτογραφήσεις περιλαμβάνονται και Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, “που εξ ορισμού είναι υψηλού κινδύνου.” Το ίδιο και για ΠΕΠ από πλευράς παρόχων υπηρεσιών, όπως δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία.

“Ενδεχομένως και να είχαμε κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας δώσω ονόματα, αφού είπαμε ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσαμε. Είπαμε όμως ότι για σκοπούς ελέγχου των φορολογιών και των δύο, του επενδυτή και του παρόχου, να περιλαμβάνονται στο φάκελο.”

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει δυσαρρεστημένη για το θέμα, παρά τις εξηγήσεις που έδωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τόνισε επίσης ότι οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τον κύριο Νουρή θα μπορούσαν να κατατεθούν στην Ελεγκτική Υπηρεσίας ως η επίσημη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών και να ενσωματωθούν ως σχόλια επί της έκθεσης για τους πέντε φακέλους πολιτογραφήσεων.

“Δεν μπορεί να μας καταλογίζεται ότι δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Ο εσωτερικός έλεγχος που είναι και στα συμπεράσματα μας είναι που πρέπει να δουλέψει σωστά και ο εξωτερικός για το θέμα που εξετάζεται εκείνη τη στιγμή.”