Τριάντα οικονομικές υποθέσεις στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εν αναμονή του FBI
Τα στοιχεία της τριετίας για τις έρευνες της Αστυνομίας για τα «εγκλήματα λευκού κολλάρου»
Τα στοιχεία της τριετίας για τις έρευνες της Αστυνομίας για τα «εγκλήματα λευκού κολλάρου»
ALPHANEWSLIVE
Advertisement
Kαλοδεχούμενη είναι η βοήθεια των Αμερικανών πρακτόρων του FBI στην μεγάλη έρευνα των Αρχών για τα όσα περιλαμβάνονται στα «Cyprus Confidential», αναφορικά με ενδεχόμενη εμπλοκή κυπριακών εταιρειών του τομέα υπηρεσιών σε διακίνηση κεφαλαίων Ρώσων ολιγαρχών, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Χρίστο Ανδρέου. Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση διευκρίνισε ότι το Ειδικό Κλιμάκιο Οικονομικού Εγκλήματος, που διερευνά ήδη τα δημοσιεύματα του οργανισμού ICIJ, είναι επαρκώς στελεχωμένο με ανακριτές που διαθέτουν 20ετή εμπειρία σε τέτοιου είδους υποθέσεις, καθώς και με πέντε λογιστές, ελεγκτές και δικηγόρους που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία.
Advertisement
«Είναι γύρω στις τριάντα υποθέσεις αυτή τη στιγμή, κάποιες έχουν φτάσει κοντά μας το 2022, κάποιες αρχές του 2023 και κάποιες την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023. Πέντε από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκ των οποίων οι τρείς δεν έχουν καταδείξει οτιδήποτε, ενώ δύο είναι στον Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες. Άλλες πέντε είναι σε τελικό στάδιο, ανάμεσα σε αυτές η υπόθεση ολιγάρχη (σ.σ. για τη μεταβίβαση μετοχών)»
Ο κύριος Ανδρέου υπέδειξε ότι τέτοιες υποθέσεις χρειάζονται αρκετό χρόνο για τη διερεύνηση τους, αφού πρέπει να γίνουν εξετάσεις ακόμη και σε τρίτες χώρες. Και παρέθεσε στοιχεία για την περίοδο 2020-2023.
Διερευνόνται ή διερευνήθηκαν 55 υποθέσεις
14 βρίσκονται υπό εκδίκαση
4 έχουν εκδικαστεί με καταδίκες
«Υπάρχουν άλλες 34 υποθέσεις που εκδικάστηκαν την περίοδο 2020, 2021, 2022. Να θυμίσω την υπόθεση ΧΥΤΥ, του ΤΕΠΑΚ, Κοινοτάρχες και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων. Το 2022 είχαμε 45 καταδίκες για τέτοια αδικήματα.»
Advertisement
Η Αστυνομία διερευνά επίσης τέσσερις υποθέσεις κατά Ρώσων ολιγαρχών που περιλαμβάνονται στα «Cyprus Confidential.»
«Τέτοιες υποθέσεις οικονομικής φύσεως τις έχουμε ολοκληρώσει με 60 μάρτυρες και 80 box files μαρτυρικό υλικό. Δεν είναι εύκολες.»
Advertisement
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας είπε ότι για το θέμα των παραβιάσεων των κυρώσεων, από τις τριάντα υπό διερεύνηση υποθέσεις οι είκοσι οκτώ καταγγέλθηκαν από Υπουργείο Οικονομικών, ΜΟΚΑΣ, τράπεζες και μόνο δύο από το εξωτερικό.
22.11.2024 15:33
