Νέο κουβάρι ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με “πλυντήριο” την Κύπρο δημοσιεύει η ουκρανική εφημερίδα KyivPost. Σύμφωνα με το δημοσίευμα δύο επιχειρηματίες κατάφεραν να υποκλέψουν και να “καθαρίσουν” 1,72 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η εφημερίδα ανατρέχει σε μητρώα του Ηνωμένου Βασιλείου που καλύπτονται από τους νόμους περί ελευθερίας της πληροφόρησης και διευκολύνουν την ανίχνευση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με πολλές περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο είναι οι επιχειρηματίες Ihor Kolomoisky και τον Hennadiy Boholyubov, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αστικές υποθέσεις στο Λονδίνο ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποίησαν ψευδή συμφωνίες προμήθειας και δόλια δάνεια για να “καθαρίσουν” 1.72 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ουκρανία σε υπεράκτιες επιχειρήσεις μέσω τριών εταιρειών της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εφημερίδα μέσα από την έρευνά της αποκαλύπτει εταιρείες λογιστικής, μια δικηγορική εταιρεία και πολλά άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο που συνδέονται με αυτές τις εταιρείες που μπορεί να έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο νέο περιστατικό ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

Η PrivatBank, η κρατικοποίησή της και η υπεξαίρεση

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η εφημερίδα η τράπεζα PrivatBank ελεγχόταν από δύο επιχειρηματίες τους Igor Kolomoisky και Yennadiy Boholiubov, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση που αγγίζει το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ουκρανίας. Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση των δικαστικών αρχών, οι δύο ολιγάρχες μέχρι πρόσφατα ζούσαν στην Ελβετία, αν και ο Igor Kolomoisky φαίνεται να διατηρεί βάση και στο Ισραήλ.

Οι δύο επιχειρηματίες φαίνεται να “εξαφάνισαν” τα 5,5 δις μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι δικηγόροι που ενεργούν εκ μέρους της τράπεζας ισχυρίζονται ότι κατασχέθηκαν 721 εκατομμύρια δολάρια μέσω της εταιρείας Collyer Ltd, 494 εκατομμύρια δολάρια μέσω της Teamtrend Ltd και 501 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν μέσω της Trade Point Agro Ltd σε υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν στους κατηγορούμενους σε περιοχές όπως η Κύπρος και η Καραϊβική. 

Έρευνες από το Ηνωμένο Βασίλειο

 

Στο ΗΒ βρίσκονται τρεις υπό εξέταση επιχειρήσεις που φαίνονται ως εταιρείες “κέλυφος” ενώ πίσω από αυτές είναι μια σειρά από πραγματικές λογιστικές και δικηγορικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.

Το δημοσίευμα αναφέρει τις εταιρείες αλλά και τις διασυνδέσεις με την Κύπρο. Όπως αναφέρεται η Collyer Ltd είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση North Associates της NA Associates, λογιστικής εταιρεία με ισχυρούς δεσμούς με την Κύπρο και με πλειοψηφία που ανήκει στον Κύπριο της Βρετανίας λογιστή Νικόλαο Αντωνίου.

Περίπου 412 επιχειρήσεις με δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο έχουν εγγραφεί στη διεύθυνση της ίδιας επιχείρησης.

Η Teamtrend Ltd. είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση του κεντρικού Λονδίνου της Edwin Coe LLP, ενός μεγάλου δικηγορικού γραφείου μαζί με  άλλες 81 εταιρείες.

Η NA Associates έχει ενεργήσει ως λογιστική εταιρεία τόσο για την Collyer όσο και για την Teamtrend, σύμφωνα με τα έγγραφα των δύο εταιρειών σε δημόσια μητρώα της χώρας.

Η Trade Point Agro Ltd. είναι εγγεγραμμένη στο 869 High Road του Βόρειου Λονδίνου. Ένας τίτλος ιδιοκτησίας που κατάφερε να έρθει στην κατοχή της εφημερίδας δείχνει ότι το ακίνητο αγοράστηκε για 800.000 λίρες, και η αγορά αυτή χρηματοδοτήθηκε από μια τράπεζα με έδρα το Λονδίνο με δεσμούς με την Cynergy Bank Limited που μέχρι πρόσφατα, ήταν η θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ουκρανία.

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας δείχνουν ότι το κτίριο ανήκει σε τέσσερα άτομα κυπριακής καταγωγής: τον Ευαγόρα και τη Μαρία Ευαγόρα και τον Αντρέα και την Ερένο Χριστοφόρου. Η διεύθυνση φιλοξενεί επίσης τη λογιστική εταιρεία EA UK LLP και τα κυπριακά ονόματα των ιδιοκτητών κτιρίων εμφανίζονται πολλές φορές σε όλα τα αρχεία και τις καταγραφές της εταιρείας. Η λογιστική εταιρεία έχει καταχωρίσει περίπου 545 εταιρείες.

Κυπριακή συμμετοχή

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα αρκετοί διευθυντές, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από την Κύπρο, συνδέουν μεταξύ τους τους κατηγορούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου με τους δικηγόρους και τους λογιστές με τους οποίους μοιράζονται τις διευθύνσεις.

• Ο Γιαννάκης Σαββίδης είναι Κύπριος από την πόλη της Λεμεσού που είναι εισηγμένος ως διευθυντής της Collyer από το 2014 και από το Teamtrend από το 2017. Ο κ. Σαββίδης είναι επίσης διευθυντής της Dagosel Investment Ltd, η οποία κατέχει το 5,21% της μετοχής της εταιρίας επεξεργασίας πετρελαίου της Kolomoisky Ukrtatnafta, σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο του 2018 της Ukrtatnafta.

 

• Ο Μιχαλάκης Τσιτσέκκος, άλλος Κύπριος δικηγόρος από τη Λευκωσία, κατονομάζεται διευθυντής τόσο του Trade Point Agro (μεταξύ 2007 και Οκτωβρίου 2019) όσο και του Teamtrend (μεταξύ 2003 και 2017). Ήταν επίσης διευθυντής της πλέον διαλυμένης Andrena Great Ltd., η οποία ήταν κυπριακή εταιρεία εγγεγραμμένη στο 869 High Road του Λονδίνου.

 

• Ο Τσιτσέσκος φαίνεται να ενεργεί ως υποψήφιος ή πληρεξούσιος διευθυντής για τις επιχειρήσεις και μπορεί να συνδεθεί με 167 διαφορετικές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο και κατονομάζεται επίσης στη Βάση Δεδομένων Διαρροών της OCCRP (Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων)

 

• Ο Κύπριος δικηγόρος Ανδρέας Μαραγκός ήταν διευθυντής της Collyer μεταξύ 2007 και 2014, σε όλη την αιχμή του φερόμενου δόλιου καθεστώτος. Σύμφωνα με δημόσια μητρώα του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι επίσης διευθυντής μιας άλλης εταιρείας, Soccer Marketing International, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Edwin Coe LLP.

Η Ουκρανική εφημερίδα στα πλαίσια του ρεπορτάζ της προσπάθησε να προσεγγίσει τους κύπριους δικηγόρους με αποτέλεσμα  να μην καταφέρει να επικοινωνήσει με τους Τσιτσέκκο και Σαββίδη. Κατάφερε όμως να εντοπίσεις τον Ανδρέα Μαραγκό ο οποίος έκανε δηλώσεις.  Ο Μαραγκός δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν συνεργάζεται πλέον με καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες, αλλά πρόσθεσε ότι «ίσως συνέβησαν οι υπηρεσίες καταπιστευτικής ή / και νομικής φύσης και / ή ενεργήσαμε ως υποψήφιοι διευθυντές για τις εν λόγω εταιρείες μέσω του δικηγορικού γραφείου που προηγουμένως δούλευα. “

Ερωτηθείς για τους δεσμούς με τους Collyer, Edwin Coe και Ihor Kolomoisky, είπε, “οι πληροφορίες αυτής της φύσης είναι … εμπιστευτικές και νομικά προνομιούχες”, προσθέτοντας ότι η δικηγορική εταιρεία στην οποία συνεργάστηκε προηγουμένως “πρόσφερε τέτοιες υπηρεσίες σε πλήθος εταιρειών και ατόμων”.