17 °C
ΠΕΜΠΤΗ
14.11.2024 12:16
Powered by:
Μέλος του ομίλου
Alpha Cyprus
alpha-letter
Advertisement
22.05.2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11:46

Βαριά "καμπάνα" στην CDB Βank απο την Κεντρική Τράπεζα

Λόγω μη συμμόρφωσης με τους νόμους που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος
Λόγω μη συμμόρφωσης με τους νόμους που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος
ΛΟΥΚΑΣ ΦΕΣΙΑΣ
Advertisement


Πρόστιμο ύψους €715.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην Cyprus Development Bank Ltd λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, οι κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου αποφασίστηκαν στις 21 Μαΐου ύστερα από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2014 – 2016.

Advertisement

Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €107.250. 

Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρείτε όλες τις θεματικές κατηγορίες του Alpha News παρακάτω

Ζωντανή Ροή Ειδήσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

More