Της Κωνσταντίνας Νεοφύτου, 

Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος γύρω από την Κύπρο και τις περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού OCCRP την οποία δημοσιοποίησε η εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ”, η Κύπρος εμπλέκεται σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του 21αιώνα.

Στο εν λόγω σκάνδαλο εμπλέκονται δύο Ουκρανοί, αυτή τη φορά ολιγάρχες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν θυγατρική Ουκρανικής Τράπεζας στην Κύπρο για να “ξεπλύνουν” €5,5 δισ. Η εν λόγω υπεξαίρεση αγγίζει το 5% του ΑΕΠ της Ουκρανίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δεν ανίχνευσε έγκαιρα την εισροή των 5,5 δις στο τραπεζικό σύστημα με ψεύτικα παραστατικά και έτσι δεν λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να εντοπιστεί και να τερματιστεί αμέσως η απάτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν αποκαλύφθηκε το ξέπλυμα, τα χρήματα είχαν κάνει φτερά καθώς είχαν μεταφερθεί από την Κύπρο, σε τράπεζες στην Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη Λετονία.

Ο OCCRP ζήτησε τη θέση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία δήλωσε ότι διεξήγαγε δύο επιτόπιες έρευνες στο υποκατάστημα της PrivatBank στην Κύπρο το 2015, με αποτέλεσμα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στις 31 Οκτωβρίου 2016. Ωστόσο σύμφωνα με την έρευνα ήταν ήδη αργά.

Ο OCCRP είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός δημοσιογράφων και ερευνητών που ασχολείται με θέματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος.