Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, αυτοκινήτων, ρολογιών, μετρητών και εγγράφων διενήργησαν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, μετά από τη συντονισμένη επιχείρηση της Eurojust.
Έγιναν έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες και αποκαλύφθηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία από το 2009 μέχρι και σήμερα, η αξία των οποίων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι κοινές επιχειρήσεις ήρθαν ως αποτέλεσματων ερευνών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φορολογική απάτη που ξεκίνησε η Υπηρεσία Φορολογικής Έρευνας και Πληροφοριών (FIOD). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust, οι ολλανδικές αρχές ειδοποιήθηκαν από την ασυμφωνία μεταξύ των καταθέσεων και των αναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και των νομίμως αποκτηθέντων και αναφερόμενων εσόδων.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και συνδέονταν με ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς που περιλάμβαναν πολλές ολλανδικές και διεθνείς εταιρείες για να κρύψουν τις πηγές των κεφαλαίων.
