“Πλοκάμια” στην Κύπρο φέρεται να έχει σκάνδαλο φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ στην Κένυα, μέσω εταιρειών που είναι εγγρεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.  Σύμφωνα με δημοσιεύματα του κενυατικού Τύπου, η φοροδιαφυγή αφορά στην κατασκευή αγωγού πετρελαίου αξίας 48 δισεκατομμυρίων Kenyan Shilling (4, 185, 529 ευρώ), οι κατασκευαστικές εργασίες του οποίου “σκοντάφτουν” σε χρέος 17 δισεκατομμυρίων Kenyan Shilling (1 482 374 ευρώ) σε φόρους

Η εταιρεία κατασκευής του αγωγού είναι η Zakhem Construction Ltd η οποία συνεργάζεται με την Zakhem Cyprus εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το δικαστήριο της χώρας απέρριψε από την εταιρεία να ανακτήσει χρήματα από τους λογαριασμούς της αφού σύμφωνα με τη δικαστή που εξετάζει την υπόθεση υπάρχει πιθανότητα τα χρήματα να μεταφερθούν πριν την πληρωμή του φόρου στη χώρα. Η δικαστής αποφάσισε όπως παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αλλά και τους λογαριασμούς που διαθέτει στην EcoBank.

Η δικαστής αναφέρθηκε σε υπόθεση όπου η EcoBank κατηγορεί την Kenya Pipeline Company (KPC) ότι βοήθησε την εταιρεία Zakhem να αποφύγει να πληρώσει ένα δάνειο 5.2 δισεκατομμυρίων Kenyan Shilling σε μια σειρά αμφισβητήσιμων συναλλαγών γύρω από το νέο αγωγό πετρελαίου Mombasa-Nairobi των 20 ιντσών.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο η Zakhem Νιγηρίας κατέθεσε 23 δις στην EcoBank και πως τα λεφτά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του αγωγού στην Κένυα ωστόσο σύμφωνα με την καταγγελία η Zakhem Νιγηρίας ισχυρίστηκε πως είναι διαφορετική οντότητα από την Zakhem Construction Ltd’s και πως τα λεφτά ήρθαν από την Zakhem Cyprus. 

Το τμήμα φορολογίας της χώρας (KRA) στην υπόθεση της φορολογικής απαίτησης δήλωσε ότι ο εκτιμώμενος μη καταβλημένος φόρος περιλάμβανε € 4 δις συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και τόκων και παρακράτηση φόρου ύψους € 500 εκατομμυρίων.