Στο μικροσκόπιο του μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Moneyval, για 10 ημέρες θα βρεθεί η Κύπρος τη Δευτέρα. Σκοπός να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνει η Κύπρος για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ο έλεγχος γίνεται σε μια περίοδο που το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται σοβαρών αλλαγών και που παρατηρήθηκε μεγάλη έξοδος ρωσικών κεφαλαίων ως αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβε η Λευκωσία κατόπιν συστάσεων τόσο από τις ευρωπαϊκές αρχές όσο και από τις αμερικανικές.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Moneyval αναμένεται να ελέγξει και τις διαδικασίες που αφορούν τα λεγόμενα “χρυσά διαβατήρια” για τα οποία η Κύπρος είχε στοχοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Τράπεζες, ΚΕΠΕΥ, ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία θα περάσουν από κόσκινο. Οι άνθρωποι της Moneyval θα έχουν επίσης συναντήσεις στην Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργέιο Οικονομικών και την ΜΟΚΑΣ.
Ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης των δικαιοδοσιών – μελών της Moneyval. Σημειώνεται ότι ήδη οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν από πέρσι απαντήσει σε εκτενή ερωτηματολόγια για τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος, ενώ είχαν προηγηθεί και εκπαιδεύσεις Κύπριων τεχνοκρατών για τον τρόπο απάντησης των ερωτηματολογίων. Μετά το πέρας του ελέγχου θα ετοιμαστεί έκθεση με συστάσεις, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του χρόνου.
