Τριαντα συνολικά λογιστικά γραφεία που είχαν άμεση διασύνδεση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, εντόπισε στους “κόλπους” του ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον τηςτετραμελούς Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ Κυριάκος Ιορδάνους, τα συγκεκριμένα γραφεία εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου που ασκεί ο Σύνδεσμος στα μέλη του, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει οτιδήποτε μεμπτό. 

Οι 30 των “χρυσών διαβατηρίων”

Τα τριάντα μέλη του ΣΕΛΚ που απασχολούνταν μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και στον τομέα των πολιτογραφήσεων, υπέβαλαν συνολικά 756 αιτήσεις ενδιαφερόμενων επενδυτών στις αρμόδιες κυπριακές Αρχές, από το 2007 μέχρι την λήξη του Επενδυτικού Προγράμματος το 2020. Οι περισσότερες αιτήσεις διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν την διετία 2018-2019, ενώ 24 λογιστικά γραφεία εξακολοθούν να διατηρούν επαγγελματικές και οικονομικές σχέσεις με τους πελάτες που υπέβαλαν αίτηση για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου. 

Καμία ποινή μέχρι σήμερα για το ΚΕΠ

Ο κύριος Ιορδάνους είπε ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί πέραν των 660 ελέγχων σε λογιστικά γραφεία, αναφορικά με ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων και νομοθεσιών που αφορούν στο “ξέπλυμα χρήματος.”  Διαχρονικά έχουν εντοπιστεί τριάντα εννέα παραβάτες διαφόρων αδικημάτων στους οποίους επιβλήθηκε ποινή επίπληξης, ενώ σε τέσσερις παραβάτες ανακλήθηκε η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Συνολικά, ο ΣΕΛΚ έχει εισπράξει από πρόστιμα και ποινές που επιβάλλει σε μέλη του €45,000. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβάλει καμία ποινή αναφορικά με παραβιάσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση του ελέγχου που διενεργείτε. 

“Είχαμε από κοντά κάποια γραφεία”

Εμμέσως ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής ότι για τον Σύνδεσμο ήταν κατανοητό το “υψηλό ρίσκο” των δραστηριοτήτων σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και γι΄αυτό είχαν “από κοντά” κάποια γραφεία.

“Η εποπτική διαδικασία δεν περνά από το Συμβούλιο. Στους μεγάλους οίκους γίνονται πιο εντατικά έλεγχοι λόγω του μεγαλύτερου ρίσκου που έχουν. Λαμβάνοντας υπόψη τι βλέπαμε στον Τύπο, επίσης, είχαμε από “πιο κοντά” κάποια γραφεία. Αποχωρούν από την αίθουσα μέλη του Συμβουλίου όταν υπόθεση εμπλέκει τον εργοδότη τους. Είχαμε επιβάλει κυρώσεις σε μεγάλους οίκους που μετείχαν εργαζόμενοι τους στο Συμβούλιο. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις”

Τα ΠΕΠ του ΣΕΛΚ

Η Ερευνητική Επιτροπή υπέδειξε συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο που φαίνεται να ασχολήθηκε με συγκεκριμένη πολιτογράφηση και μάλιστα, είναι διασυνδεδεμένη με πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο. Ο κύριος Ιορδάνους είπε ότι ο ιδιοκτήτης του γραφείιου είναι και μέλος του ΔΣ του ΣΕΛΚ, ωστόσο δεν διαπιστώνει να είναι εκτεθειμένος ο Σύνδεσμος, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας. Από την πλευρά τους, τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής υπέδειξαν την ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες και για τέτοιες περιπτώσεις, παρά την ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας που διέπει τέτοια περιστατικά.  

Δεν πήραν το πόρισμα Καλογήρου

Ο κύριος Ιορδάνους είπε ότι είχαν γίνει ενέργειες για να εξασφαλιστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα Καλογήρου, κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε. Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ παράλληλα, υπέδειξε ότι ο αρμόδιος Υπουργός εξήγησε γιατί δεν μπορούσε να το δώσει “αλλά μετά το είδαμε μαυρισμένο στις εφημερίδες.”

Η καταγγελία γραφείου το 2017

Ο κύριος Ιορδάνους είπε ότι κατά τον εποπτικό έλεγχο του ΣΕΛΚ εγέρθηκαν υποψίες για λογιστικό γραφείο που χειριζόταν μια από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Τότε, μετά την συλλογή στοιχείων και τεκμηρίων υποβλήθηκε καταγγελία στην ΜΟΚΑΣ για ύποπτες συναλλαγές, η οποία και διερευνήθηκε. Η εσωτερική έρευνα του ΣΕΛΚ όμως για την συγκεκριμένη υπόθεση, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.