Πρόστιμο ύψους €715.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην Cyprus Development Bank Ltd λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, οι κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου αποφασίστηκαν στις 21 Μαΐου ύστερα από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2014 – 2016.

Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €107.250. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

23.11.2024 13:00

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας για την αναβάθμιση των Moody’s

21.11.2024 13:08

«Να απομακρυνθούν από τον χώρο όλοι οι κομπλεξικοί, οι βολεμένοι και οι ευνοούμενοι»

24.10.2024 14:00

Απαλλάχθηκε ο Λαμέλα, πρόστιμο στην ΑΕΚ και 15 μέρες στον Βέγκα