Υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστασεις και νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, διερευνά η Αστυνομία εναντίον γυναίκας απο τη Λευκωσία.
Συγκεκριμένα, δημόσιος υπάλληλος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας οτι απο τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τις 20 Μαίου 2017, η ύποπτη κατάφερε να του αποσπάσει το συνολικό ποσό των 22,000 ευρώ με δόλιο τρόπο, παριστάνοντας τη Γραμματέα του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη διαχειρίστρια επενδυτικού ταμείου του Προεδρικού, το οποίο εδρεύει στην Αμερική και επενδύει χρήματα σε τράπεζα της Ελβετίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η ύποπτη υποστήριζε οτι στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη πολιτικών κομμάτων και αξιωματούχοι της κυβέρνησης και οτι μέσω του Χρηματιστηρίου της Αμερικής, η απόδοση του σχεδίου αρχίζει απο τις 500,000 ευρώ και φτάνει μέχρι δισεκατομμύρια.
Ο παραπονούμενος δημόσιος υπάλληλος, κατήγγειλε οτι η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκόταν και το γεγονός οτι είναι στέλεχος του Ανωτάτου Συμβουλίου Κοινοβουλευτικού Κόμματος και ενεργό μέλος, με αποτέλεσμα μόλις άκουσε οτι πρόκειται για επενδυτικό ταμείο του Προεδρικού, αποφάσισε οτι ήθελε να συμμετέχει.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η ύποπτη έδωσε οδηγίες στον παραπονούμενο να της παραδίδει σε φάκελο, κάθε δέκα ημέρες, χρηματικό ποσό απο 100 μέχρι 300 ευρώ καθώς έπρεπε να έχει τακτές καταθέσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για να ενταχθεί στο σχέδιο.
Οι δύο τους, είχαν καθημερινές συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες, ωστόσο η γυναίκα δεν επέτρεπε στον παραπονούμενο να αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο και χρησιμοποιούσε λεκτικούς κωδικούς. Μάλιστα, έδειχνε στον δημόσιο υπάλληλο απο το κινητό της τηλέφωνο, κωδικοποιημένο πρόγραμμα για τη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς ωστόσο να του παρέχει τη δυνατότητα να το χειριστεί.
Κατά τις συναντήσεις τους η γυναίκα ισχυριζόταν οτι μιλούσε τηλεφωνικά με αξιωματούχους του κράτους, των οποίων διαχειριζόταν τον λογαριασμό που διατηρούσαν στο εν λόγω επενδυτικό σχέδιο.
Όταν ο παραπονούμενος ζήτησε να εξαργυρώσει το επενδυτικό σχέδιο και να αποχωρήσει απο αυτό, η γυναίκα τον εκβίαζε λέγοντας οτι αν δεν προβεί σε κατάθεση στο σχέδιο, θα χάσει τη σειρά του και οτι θα μπει άλλος στη θέση του με τα δικά του κεφάλαια.
Απο τις συνεχείς αναβολές και τις προφάσεις της γυναίκας, ο παραπονούμενος υποψιάστηκε οτι μπορεί να έπεσε θύμα απάτης και άρχισε να διερευνά τις υποσχέσεις της. Τελικά, διαπίστωσε οτι η ύποπτη δεν έχει καμία σχέση με το Προεδρικό Μέγαρο και οτι το επενδυτικό σχέδιο δεν ευσταθεί.
Οι έρευνες της Αστυνομίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι καμία υπάλληλος με τα στοιχεία της ύποπτης δεν εργοδοτείται στο Προεδρικό Μέγαρο και οτι το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δεν ευσταθεί.
Η γυναίκα συνελήφθη και ανακρινόμενη, παραδέχτηκε τη διάπραξη του αδικήματος της απόσπασης χρημάρτων με ψευδείς παραστάσεις, προβάλλοντας ωστόσο διάφορους ισχυρισμούς.
Η Αστυνομία αναμένεται να λάβει καταθέσεις απο το Προεδρικό Μέγαρο καθώς και απο αξιωματούχους του κράτους με τους οποίους η ύποπτη, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, είχε επικοινωνία ως διαχειρίστια του υποτιθέμενου επενδυτικού σχεδίου.
