Πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας στον βρετανικό χρηματοοικονομικό τεχνολογικό κολοσσό, «Revolut».

Αιτία, η αποτυχία της «Revolut» να λάβει μέτρα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering), όπως ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα η τράπεζα της Λιθουανίας.

Η βρετανική εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άδεια Λιθουανίας και τελεί υπό την εποπτεία των κεντρικών τραπεζών Ευρώπης και Λιθουανίας.

Το πρόστιμο ήρθε μετά από μια τακτική επιθεώρηση η οποία εντόπισε παραβιάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων και δραστηριοτήτων, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα.

«Οδήγησαν στο ότι η «Revolut» δεν εντόπιζε πάντα σωστά ύποπτες νομισματικές πράξεις ή συναλλαγές, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας, η οποία δεν ανέφερε οτιδήποτε άλλο στη δήλωσή της.

Από την πλευρά της η «Revolut» είπε ότι η έρευνα δεν εντόπισε καμία επιβεβαιωμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πως τα ευρήματά της σχετίζονται με βελτιώσεις στους υπάρχοντες ελέγχους.

Ο εκπρόσωπος τύπου της «Revolut Bank» είπε ακόμη ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί με τα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεργάστηκε με την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικαστικών ελλείψεων.

Η «Revolut», εξάλλου, έχει υπογράψει διακανονισμό με την κεντρική τράπεζα και έχει λάβει μέτρα για την επίλυση των ελλείψεων, όπως ανέφερε.

Πάντως, το εν λόγω πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει εκδοθεί ποτέ από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας και έχει καθοριστεί ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης και τα έσοδα της «Revolut Holdings Europe», πρόσθεσε η εταιρεία χαρτοφυλακίου για τις ελεγχόμενες δραστηριότητες της «Revolut» στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 Η «Revolut» έχει αποτιμηθεί στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μιας δευτερεύουσας πώλησης μετοχών σε νέους και υπάρχοντες επενδυτές, είχε δηλώσει η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας τον περασμένο Αύγουστο, καθιστώντας την, μεγαλύτερη σε αξία τράπεζα από ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης. Μάλιστα, το 2023 είχε κέρδη ρεκόρ προ φόρων, ύψους 438 εκατομμυρίων λιρών (559,5 εκατομμυρίων δολαρίων).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο 125% ανεβάζει η Κίνα τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα | AlphaNews

Πηγή: Reuters