της Κωνσταντίνας Νεοφύτου

Το πολυσυζητημένο πόρισμα Καλογήρου για το πολύκροτο θέμα των πολιτογραφήσεων δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα…

Και ενώ όλοι περίμεναν να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές, αποκαλύπτωντας ονόματα επενδυτών, δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων που εμπλέκονται, η πολυσέλιδη έκθεση είναι γεμάτη μαύρα σημεία.

“Χωρίς ονόματα… χωρίς διευθύνσεις… και χωρίς στοιχεία των εμπλεκόμενων.”

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώνει πως τα στοιχεία που διαγράφονται με μαύρο χρώμα, θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά το πέρας των ποινικών ερευνών, με μόνη εξαίρεση όσα άπτονται προσωπικών δεδομένων.

Αυτό που είναι πασιφανές ωστόσο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πορίσματος,είναι η προχειρότητα με την οποία λειτουργούσε το σχέδιο πολιτογραφήσεων στην Κύπρο..

Στην έκθεση τονίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εκτελούσε χρέη διεκπεραιωτή, χωρίς τις ουσιαστικές ικανότητες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτών.

Απόσπασμα έκθεσης“Μετά δε την πολιτογράφηση, δεν φαίνεται να διεκπεραιωνόταν η οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ελέγχου από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε κάν στις περιπτώσεις όταν εκ των υστέρων λαμβάνονταν αρνητικά δημοσιεύματα ή άλλες αρνητικές πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας”.

Επίσης στα ευρήματα της έκθεσης εντοπίζεται μη επαρκής έλεγχος γνησιότητας συστατικών επιστολών, περιπτώσεις με ελλιπή βιογραφικά ή ψευδή στοιχεία εν γνώση δικηγορικών γραφείων.

Παράλληλα, υπήρχαν περιπτώσεις καταβολής πέραν του 200% της πραγματικής αξίας των επενδύσεων. Για παράδειγμα, για ακίνητο με εκτιμημένη αξία €800,000 στο κτηματολόγιο, καταβλήθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως γίνεται αναφορά και για αίτηση η οποία ενώ απορρίφθηκε αρχικά, στη συνέχεια έγινε αποδεκτή μετά από παρέμβαση του τότε Υπουργού Οικονομικών.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο πόρισμα εντοπίζεται σωρεία ευρημάτων στα οποία εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και τράπεζες τα οποία χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά ή διοικητικά αδικήματα.

Συγκεκριμένα δικηγορικός σύλλογος και ΣΕΛΚ καλούνται να εξετάσουν τέσσερα δικηγορικά γραφεία και τρια ελεγκτικά – τα οποία δεν κατονομάζονται- για να διαπιστωθεί εάν άσκησαν σωστά τις διαδικασίες για προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών τους.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει σύμφωνα με το πόρισμα να ελέγξει και πέντε τραπεζικά ιδρύματα για το κατα πόσον άσκησαν σωστές διαδικασίες για εξακρίβωση της προέλευσης κεφαλαίων.

Την ίδια ώρα, θα πρεπει να σταλούν για ποινική διερεύνηση δύο υποθέσεις καθώς πιθανόν να προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, η δήλωση που καταδεικνύει πως η αίτηση υπεγράφη ενώπιον του Πρωτοκολλητείου του Επαρχιακού Δικαστηρίου φαίνεται να είναι ψευδής καθώς τα εν λόγω άτομα δεν βρίσκονταν στην Κύπρο τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην δεύτερη περίπτωση επενδυτής χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικά ονόματα και προσπάθησε να ανοίξει διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς παριστάνοντας ότι ήταν αλλο πρόσωπο. Αναγνωρίστηκε από κάποιους τραπεζικούς υπαλλήλους και κίνησε υποψίες.

Τα αιτήματα υποβλήθηκαν από το ίδιο δικηγορικό γραφείο και απορρίφθηκαν καθώς δεν κατέση δυνατόν να εξακριβώσουν την πηγή του πλούτου του προτειθέμενου πελάτη. Σύμφωνα με το πόρισμα, ενδεχομένως το δικηγορικό γραφείο να ήξερε ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να προέβαινε σε ψευδείς δηλώσεις.

Παράλληλα, δύο υποθέσεις θα πρέπει να διερευνηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις οποίες πιθανόν να προκύπτουν διοικητικά αδικήματα και άλλες δύο από τον έφορο φορολογίας για ενδεχόμενα αδικήματα φοροδιαφυγής.

Σημειώνεται ότι από τις 42 πολιτογραφήσεις που εξετάστηκαν, όλες, πλην δύο περιπτώσεων που αντιστοιχούν σε 7 πρόσωπα, πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια πολιτογράφησης.

Καταγράφονται επίσης, οι περιπτώσεις 12 ατόμων, για τις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της υπηκοότητας καθώς τα άτομα καταζητούνται για υποθέσεις κλοπής και απάτης.