Του Χριστόφορου Νέστορος

Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, βρίσκεται ο πρώτος φάκελος για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.

Πρωταγωνιστής του ο επενδυτής με τα τρία ονόματα: ο καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, Ιρανός με υπηκοότητα Δομινικανής Δημοκρατίας, γνωστός ως Tony Newman ή Mike Robertson.

Ο Ιρανός εμφανίστηκε στις κυπριακές Αρχές με πλαστό διαβατήριο ως Τόνι Νιούμαν και δεν είχε αναφέρει ότι καταζητείτο για απάτη και υπαιξέρεση τεράστιου ποσού, μέρος του οποίου χρησιμοποίησε για να εξασφαλίσει την υπηκοότητα, αλλά και να συγκαλύψει τα κλοπιμαία κεφάλαια.

Μαζί του καταζητούνται από τις κυπριακές αρχές, η μητέρα και ο πατέρας του.

Στο “κάδρο” των ποινικών ευθυνών βρίσκονται ένα δικηγορικό γραφείο και μια εργοληπτική εταιρεία στην Λάρνακα, που σε ρόλο μεσαζόντων φέρονται να ξεγέλασαν τις αρχές παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα σε σχέση με την ταυτότητα του και την προέλευση των χρημάτων.

Για την υπόθεση η ανακριτική ομάδα, εισηγείται την ποινική δίωξη 8 συνολικά ατόμων: των 3 Ιρανών και 5 Κύπριων δύο εκ των οποίων είναι οι διευθυντές των εταιρειων και τρεις δικηγόροι. 

Αντιμετωπίζουν τα σοβαρά αδικήματα: συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Χρίστος Ανδρέου – Εκπρόσωπος Τύπου ΑστυνομίαςΠρόκειται για ένα ογκωδέστατο φάκελο, με 39 boxfile, ο οποίος στάλθηκε προς τη Νομική Υπηρεσία, με συγκεκριμένες εισηγήσεις

Η περίπτωση του Τόνι Νιουμαν είναι μια από τις 12 υποθέσεις πολιτογραφήσεων που καίει το πόρισμα Καλογήρου, ενώ άρχισε ήδη η διαδικασία για ανάκληση της υπηκοοτήτας του.

Χρίστος Ανδρέου – Εκπρόσωπος Τύπου ΑστυνομίαςΥπάρχουν ακόμα τρεις ανακριτικές ομάδες, που ασχολούνται με εντατικούς ρυθμούς και αποκλειστικά για διερεύνηση άλλων υποθέσεων παρόμοιας φύσης.

Πρόκειται για τις υποθέσεις του Κινέζου επενδυτή Zhang Shumin που καταζητείται για υπόθεση απάτης με ράβδους χρυσού και του Μαλάισιανού καταζητούμενου Τζο Λόου.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι έρευνες του κλιμακίου ανακριτών που διερευνούν τις αποκαλύψεις του Al Jazeera και την εμπλοκή του πρώην προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη.

Χρίστος Ανδρέου – Εκπρόσωπος Τύπου ΑστυνομίαςΑνάμεσα στις υποθέσεις που διερευνώνται είναι η υπόθεση με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Αλ Τζαζίρα.

Το ογκωδέστατο ενδιάμεσο πόρισμα της Ερευνητικής για τα χρυσά διαβατήρια πάντως παραδίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα την ερχόμενη Δευτέρα.