Στην παραδοχή ότι εκ παραδρομής ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωνε το Υπουργικό Συμβούλιο περί ικανοποίησης των οικονομικών κριτηρίων των 18 του καζίνο, να προχώρησε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για τις πολιτογραφήσεις.
Παραδοχή η οποία όπως ήταν αναμενόμενο σχολιάστηκε και από τον Γενικό Ελεγκτή ο οποίος είπε πως «χαίρομαι ιδιαίτερα για την παραδοχή από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών ότι οι 18 του καζίνο δεν πληρούσαν κανένα από τα κριτήρια. Για δυο χρόνια, είπε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στάλθηκε Πυρ το εξώτερον. «Είχαν βάλει στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ότι διαβεβαίωναν ότι πληρούνταν όλα τα κριτήρια αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει», είπε ο Γενικός Ελεγκτής.
«Αναγνωρίσαμε την μεγάλη επένδυση»
Σε επικοινωνία του Alphanews.live με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, επανέλαβε τη θέση πως οι πολιτογράφηση έγινε με αφορμή την επένδυση των 600 εκατ. ευρώ που γίνεται με την ανάπτυξη του καζίνο. Πρόκειται είπε για τα διευθυντικά στελέχη, 11 Αμερικανούς, 1 Καναδό και 3 Ευρωπαίους. Όπως είπε ο κ. Παντελή, δεν πληρ\ούσαν τα οικονομικά κριτήρια ωστόσο αποφασίστηκε η πολιτογράφηση τους αναγνωρίζοντας την μεγάλη επένδυση.
Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
Στις 27.11.2020 η Ελεγκτική Υπηρεσία, χρησιμοποιώντας στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Έφορο Εταιρειών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το μητρώο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, εξέδωσε νέα ειδική έκθεση για την πολιτογράφηση 64 προσώπων ως διευθυντών συγκεκριμένης εταιρείας «Α» και 18 προσώπων συν 9 συγγενών τους, ως διευθυντών της εταιρείας που διαχειρίζεται το καζίνο θέρετρο. Τα κυριότερα ευρήματα της έκθεσης ήταν τα ακόλουθα:
Πολιτογράφηση 27 προσώπων σχετιζόμενων με το καζίνο
• Κατάφωρη παραβίαση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και των σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
• Δεν υπήρξε ενημέρωση των επίσημων φορέων διαχείρισης της Συμφωνίας Αδειοδότησης του καζίνο θερέτρου (Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο και Συντονιστική Επιτροπή) για ένα θέμα που υποτίθεται ότι αφορούσε την προώθηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
• Η Συμφωνία Αδειοδότησης συνήφθη τον Ιούνιο του 2017 και στη βάση αυτής η διαχειρίστρια εταιρεία ανέλαβε υποχρεώσεις για συμμόρφωση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας έγινε δύο χρόνια μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Αδειοδότησης και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο κίνητρο προς την εταιρεία για ανάληψη της επένδυσης (που ούτως ή άλλως τέτοιο κίνητρο θα έπρεπε να είχε περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού),
• Απόκρυψη της όποιας αναφοράς στο ότι οι πολιτογραφηθέντες σχετίζονταν με το καζίνο θέρετρο.
• Συμπερίληψη ψευδούς βεβαίωσης ότι δήθεν οι αιτούντες ικανοποιούσαν τα επενδυτικά κριτήρια.
• Οι αιτήσεις εγκρίθηκαν παρόλο ότι ίσως για κάποιους δεν ικανοποιείτο ούτε καν το τυπικό κριτήριο της κατοχής άδειας μετανάστευσης για περίοδο έξι μηνών.
• Για τις αιτήσεις υπήρξε παρέμβαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών (και νυν Υπουργού Οικονομικών) ώστε να εξεταστούν κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλες αιτήσεις, και
• Όπως ο ίδιος ο νυν Υπουργός Οικονομικών ανέφερε, ήταν μια συνειδητή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Πολιτογράφηση 64 προσώπων σχετιζόμενων με την εταιρεία «Α»
• Όλοι πολιτογραφήθηκαν επί υπουργίας του ίδιου Υπουργού Εσωτερικών ο οποίος ήταν και αυτός που πρότεινε στο Υπουργικό Συμβούλιο την παραχώρηση υπηκοότητας σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών. Την ίδια περίοδο, εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος ήταν ο τότε Υπουργός, προμήθευσε τα γυαλιά (σύστημα υαλοπετασμάτων) στο υπό κατασκευή κτήριο της εταιρείας «Α».
• Από τις 64 περιπτώσεις, τα 37 άτομα δεν φαίνεται ούτε καν να εργοδοτούνταν από την εταιρεία «Α», αλλά πολιτογραφήθηκαν ως να σχετίζονται με αυτήν. Από όσους εργοδοτούνταν, ελάχιστοι είχαν την αναγκαία μισθοδοσία.
• Κάποιοι δήλωσαν ότι διέμεναν σε συγκεκριμένες οδούς/διαμερίσματα τη στιγμή που τα εν λόγω ακίνητα μέχρι σήμερα είναι οικόπεδα ή χώροι στάθμευσης ή ημιτελή κτήρια. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω άτομα, ή άλλοι πάροχοι ή/και δικηγόροι εκ μέρους τους, ενδεχομένως να προέβησαν σε ψευδή δήλωση ως προς τον τόπο διαμονής τους.
• Σχεδόν για κανένα αγοραπωλητήριο έγγραφο δεν έγινε η μεταβίβαση παρότι πέρασαν πολλά χρόνια. Πολλά εξ αυτών ακυρώθηκαν με τρόπο που δεικνύει ενδεχόμενες εικονικές πράξεις.
• Σχεδόν όλες οι πράξεις αγοραπωλησιών ακινήτων έγιναν μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών που συνδέονται μεταξύ τους. Τούτο ενισχύει το ενδεχόμενο πολλέςπεριπτώσεις πωλήσεων να αφορούν εικονικές πράξεις.
Την ίδια ημέρα που εκδώσαμε την έκθεσή μας, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος μια ημέρα προηγουμένως μας είχε καλέσει να μην δημοσιοποιήσουμε την έκθεση, με ανακοίνωσή του εξέφρασε την άποψη ότι το περιεχόμενό της υπερέβαινε τις συνταγματικές εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή.
