Παλιά γεγονότα και παλιά συμβάντα περιλαμβάνονται στα «Cyprus Confidential», την έρευνα των 270 δημοσιογράφων από 16 χώρες για φερόμενη εμπλοκή κυπριακών εταιρειών του τομέα υπηρεσιών στη διακίνηση κεφαλαίων Ρώσων ολιγαρχών.
Αυτό επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελής, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση και τόνισε ότι τα δημοσιεύματα προκαλούν έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, που θα διερευνήσουν τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται. Ο κύριος Παντελή επίσήμανε ότι οι πλείστες υποθέσεις αφορούν το διάστημα 2014-2022 μια περίοδος που η επιβολή κυρώσεων σε ρωσικά συμφέροντα δεν ήταν σε έξαρση, όπως είναι μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
«Θα κάνουμε την έρευνα μας, θα κάνουμε τις αξιολογήσεις μας αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε ως Υπουργείο Οικονομικών, μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας.»
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε ότι οι εποπτικές αρχές έχουν ευθύνη να ενημερώνουν τα μέλη τους τι να αποφεύγουν και πως να διαχειρίζονται τους πελάτες τους που είναι υπό το καθεστώς των κυρώσεων.
«Παράλληλα, ίσως γίνεται μια παράκαμψη, χωρίς ο επόπτης ή η εποπτική αρχή ή θεσμός, να μην έρθει εις γνώση του.»
Eρωτηθείς για την υπόθεση μεταβίβασης μετοχών της TUI στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Ρώσος μεγιστάνας Αλεξέι Μορτάσοβ και για την οποία οι κυπριακές Αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα, ο κύριος Παντελή ξεκαθάρισε ότι η έρευνα δεν αφορά τον οίκο PWC.
«Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων μας, δηλαδή την εφαρμογή των κυρώσεων, έρχονται στην αντίληψη μας διάφορες πράξεις που μπορεί να υποδηλούν ότι έγινε παράκαμψη. Αυτές τις πράξεις, καθηκόντως τις προωθούμε για διάφορες έρευνες ή ποινικές ή πειθαρχικές. Αυτή η υπόθεση ήρθε στην αντίληψη μας και την προωθήσαμε για έρευνα.»
Eκ πρώτης όψεως είπε ο Γενικός Διευθυντής δεν φαίνεται να προκύπτει οτιδήποτε μεμπτό από τα δημοσιεύματα του ICIJ, εν αναμονή του συνόλου των αποκαλύψεων.
«Παρόλα αυτά, αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν όλες τις αναφορές για να έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση.»
