της Κωνσταντίνας Νεοφύτου
Αυστηρά μέτρα για πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαβεβαιώνει πως λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα, υπογραμμίζοντας ότι το νομικό πλαίσιο στην Κύπρο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την νομοθεσία της ΕΕ ενώ οι ενέργειες για πάταξη αυτών των φαινομένων έχουν αυξηθεί σημαντικά από το τέλος του 2012.
Κεντρική Τράπεζα
Η Κύπρος προωθεί ενεργά πολιτικές και νομοθεσία, καταπολεμώντας το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη δικαιοδοσία της.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, πως η Κεντρική Τράπεζα από το 2015 μέχρι και σήμερα επέβαλε πρόστιμα για το εν λόγω θέμα σε επτά τράπεζες ύψους €6,3 εκατομμυρίων, με πρόσφατο παράδειγμα την χθεσινή επιβολή προστίμου ύψους €715 χιλ. στην cdbbank λόγω μη συμμόρφωσης της με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Την ίδια ώρα, η Κεντρική Τράπεζα αρχίζει καμπάνια προβολής στο εξωτερικό σε σχέση με όσα έχει κάνει κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Βασικός σκοπός του έργου είναι η επικαιροποίηση στοιχείων που έχουν ενώπιον τους ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι ΗΠΑ αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Η εν λόγω καμπάνια θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια.
Κεντρική Τράπεζα
Έχει διαπιστωθεί ότι η εικόνα εποπτικών αρχών, σημαντικών θεσμών αλλά και μεγάλων οργανισμών όπως τράπεζες του εξωτερικού και δη στις ΗΠΑ είναι ξεπερασμένη. Γίνεται προσπάθεια για σειρά επαφών με αρμόδιους φορείς σε ΗΠΑ και Ευρώπη, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα που υπάρχει για την Κύπρο.
Η επόμενη αξιολόγηση της Κύπρου για το συγκεκριμένο θέμα, από την επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για το 2019.
