Στα «δίχτυα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει πιαστεί ο Αντώνης Ρέμος ο οποίος, σύμφωνα με το πόρισμα που είδε το φως της δημοσιότητας, ερευνάται για φοροδιαφυγή και εικονικές συναλλαγές ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο το απόγευμα της Δευτέρας στο MEGA, στο πόρισμα των 20 περίπου σελίδων αναφέρονται 6 εμβάσματα που έχουν μπει στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τα οποία έχουν μπει στον προσωπικό λογαριασμό του δημοφιλούς καλλιτέχνη.
Το ποσό ανέρχεται συνολικά στα 1,8 εκ. ευρώ και ελέγχεται για ποιον λόγο μπήκαν τα χρήματα στον λογαριασμό και αφορά στην περίοδο από 19/4/22-22/6/2022. Ο Αντώνης Ρέμος φέρεται να έχει εισπράξει κάποια χρήματα από επιχειρηματία που δραστηριοποιούταν στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να αγοράσει εταιρεία αιολικών πάρκων αλλά η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε. Τα χρήματα όμως φαίνεται να έχουν κρατηθεί χωρίς να δηλωθούν στις φορολογικές του δηλώσεις.
Τρία εμβάσματα, δύο των 200.000 ευρώ και ένα των 150.000 ευρώ, βρέθηκαν στις 19 Απριλίου ενώ την ίδια ημέρα μεταφέρονται σε εταιρεία συμμετοχών, σε προσωπικό φίλο του Αντώνη Ρέμου, 200.000 ευρώ. Παράλληλα, στις 27 Απριλίου 2022, μεταφέρονται ακόμα 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ακόμα, τις 10 Μαΐου βρέθηκε εισερχόμενο έμβασμα 950.000 ευρώ ενώ την επόμενη ημέρα, στις 11 Μαΐου, εξερχόμενο έμβασμα 450.000 ευρώ σε εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, στις 22 Ιουνίου βρέθηκαν δύο εμβάσματα, από τον ίδιο άνθρωπο, των 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ.
